주주총회소집결의 2023-03-03 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800866
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 262 (도곡동 캠코양재타워) 지하 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고서 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) - 제5호 의안 : 제51기 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최웅선 | 1972-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)인팩 대표이사 |
| 최장돈 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | (현) (주)인팩 사장 (전) 현대모비스 샤시안전 BU장 (전) 현대모비스 진천공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경석 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 태평양 시니어변호사 (전) White & Case LLP, Seoul 변호사 | 애큐온 저축은행 사외이사 |
| 정준모 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | (현) 세운BNC(주) 대표이사 | (현) 세운BNC(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경석 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 태평양 시니어변호사 (전) White & Case LLP, Seoul 변호사 |
| 정준모 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 세운BNC(주) 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800866
