정기주주총회결과 2024-03-28 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903045
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,439 | - 매출액 | 28,552 | |
| - 부채총계 | 17,505 | - 영업이익 | -6,647 | ||
| - 자본금 | 4,383 | - 당기순이익 | -5,993 | ||
| - 자본총계 | 25,933 | *주당순이익(원) | -706 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(이사 보수 한도 : 40억원) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1982-12 | 3년 | 재선임 | - 펫컴코리아 - 그린맨파워 - ㈜플레이위드코리아 기술고문(현) |
| 김정훈 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | - 현대자동차㈜ 경영관리실 - ㈜알루코 기획조정실 - ㈜동부LED 기획실 - ㈜씨앤투스성진 경영지원본부 - ㈜오콘 경영지원본부 - ㈜플레이위드파트너스 감사(현) - ㈜덴크랩 이사(현) - ㈜플레이위드코리아 경영지원본부장(현) |
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