주주총회소집결의 2024-03-14 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900914
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 제43기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2-1호의안 : 현금배당 1주당 310원(이사회) 제2-2호의안 : 현금배당 1주당 500원(주주제안) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호의안 : 류진호 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 이경선 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 이대영 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안) - 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안) 제7-1호의안 : 제6호 의안이 가결되는 경우 (주주제안) 제7-2호의안 : 제6호 의안이 부결되는 경우 (주주제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진호 | 1977-01 | 3 | 재선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)삼화판지,(주)한청판지, (주)고려제지 대표이사 |
| 이경선 | 1951-10 | 3 | 재선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 부사장, (주)현대에코텍 대표이사 |
| 이대영 | 1959-12 | 3 | 재선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 전무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900914
