정기주주총회결과 2023-03-29 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900886
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 314,178 | - 매출액 | 264,308 | |
| - 부채총계 | 64,429 | - 영업이익 | 14,498 | ||
| - 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | 12,460 | ||
| - 자본총계 | 249,749 | *주당순이익(원) | 779 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 709,406 | - 매출액 | 582,011 | |
| - 부채총계 | 153,503 | - 영업이익 | 67,587 | ||
| - 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | 63,515 | ||
| - 자본총계 | 555,903 | *주당순이익(원) | 3,517 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,803,220,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제42기(2022.1.1~2022.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 175원) ☞원안대로 승인 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호의안: 류동원 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호의안: 류경호 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호의안:금명조 상근감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-17 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류동원 | 1972-07 | 3 | 재선임 | - (주)삼보판지 대표이사 (주)대림제지 골판지사업부 대표이사 - 現 (주)동진판지 대표이사 |
| 류경호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - (주)고려제지 대표이사 (주)삼화판지 대표이사 - 現 삼보개발(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금명조 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 감사원 부이사관 한화손해보험(주) 상근감사 (재)한국경제행정연구원 상근 고문 - 現 (주)삼보판지 상근감사 |
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