주주총회소집결의 2023-02-14 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214801193
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지 | ||
| 4. 의안 주요내용 | < 제34기 정기주주총회 회의 목적 사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제34기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 방준혁 - 제3-2호 의안: 사내이사 서장원 - 제3-3호 의안: 사내이사 김순태 - 제3-4호 의안: 사외이사 윤부현 - 제3-5호 의안: 사외이사 김규호 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김진배) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 윤부현 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 이길연 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방준혁 | 1968-11 | 3 | 재선임 | -'20~ 현재 코웨이 이사회 의장 -'14~ 현재 넷마블 이사회 의장 -'11~'14 CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문 |
| 서장원 | 1970-05 | 3 | 재선임 | -'21~현재 코웨이 대표이사 -'20~'21 코웨이 경영관리본부장,CFO -'20~'20 넷마블 코웨이 TF장 -'19~'19 넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션담당 -'15~'18 넷마블 경영전략담당 -'01~'15 법무법인 세종 선임미국변호사 |
| 김순태 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | -'21~현재 코웨이 경영관리본부장, CFO / (주) 아이오베드 감사 / 코웨이엔텍 기타비상무이사 겸임 -'16~'21 코웨이 경영관리실장 -'13~'15 코웨이 예산관리팀장, 경영기획팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진배 | 1961-07 | 3 | 재선임 | -'01~현재 고려대학교 경영대학 교수 -'97~'01 보스톤대학교 조교수 | - |
| 윤부현 | 1960-07 | 3 | 재선임 | -'20~현재 LG디스플레이 고문 -'18~'20 LG유플러스 고문 -'12~'18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무) -'09~'11 LG전자 금융담당(상무) -'07~'08 LG전자 경영기획담당(상무) | - |
| 김규호 | 1962-01 | 3 | 재선임 | -'21~현재 이화여자대학교 산학협력중점 교수 -'15~'20 서강대학교 산학협력중점 교수 -'13~'14 삼성전자 미디어솔루션센터(전무) | - ㈜자이언트스텝 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진배 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'01~현재 고려대학교 경영대학 교수 -'97~'01 보스톤대학교 조교수 |
| 윤부현 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'20~현재 LG디스플레이 고문 -'18~'20 LG유플러스 고문 -'12~'18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무) -'09~'11 LG전자 금융담당(상무) -'07~'08 LG전자 경영기획담당(상무) |
| 이길연 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'09~현재 법률사무소 호크마 대표 변호사 -'19~현재 한국저작권보호원 인권경영위원 -'18~'20 감사원 행정심판위원회 위원 -'13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 -'11~'13 대한변호사협회법조윤리협의회특별위원회전문위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 특허 등 지적재산권의 라이선스업 | 지적재산권 활용을 통한 수익 창출 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214801193
