정기주주총회결과 2024-03-20 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800474
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,321,025 | - 매출액 | 13,276,844 | |
| - 부채총계 | 3,345,453 | - 영업이익 | 808,231 | ||
| - 자본금 | 38,689 | - 당기순이익 | 701,326 | ||
| - 자본총계 | 8,975,571 | *주당순이익(원) | 8,965 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,660,443 | - 매출액 | 5,166,839 | |
| - 부채총계 | 1,532,461 | - 영업이익 | 351,192 | ||
| - 자본금 | 38,689 | - 당기순이익 | 409,509 | ||
| - 자본총계 | 6,127,982 | *주당순이익(원) | 5,294 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 208,845,502,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사위원 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제39기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제39기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 이인실 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 황성우 선임의 건 - 제2-3호 사내이사 구형준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이인실 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(169,250원)에 대한 1주당 배당금의 백분율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성우 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - 1993~1995: 일본 NEC Research Fellow - 1995~2012: 고려대 전기전자전파공학부 교수 - 2012~2013: 삼성전자 종합기술원 Frontier Research Lab장 - 2013~2014: 삼성전자 종합기술원 Nano Electronics Lab장 - 2014~2015: 삼성전자 종합기술원 Device Lab장 - 2016~2018: 삼성전자 종합기술원 Device&System 연구센터장 - 2017~2019: 삼성전자 종합기술원 부원장 - 2019~2020: 삼성전자 종합기술원 원장, 사장 - 2020~현재: 삼성SDS 사장 |
| 구형준 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 1995~2006: 마이크로소프트 Principal Develop Manager - 2007~2008: 삼성SDS EO혁신총괄, ESDM서비스총괄 - 2008~2009: 삼성SDS 무선SQA사업추진단장 - 2009~2011: 삼성SDS ESDM 혁신팀장 - 2011~2012: 삼성SDS 플랫폼개발센터장 - 2012~2014: 삼성SDS 클라우드서비스기획팀장 - 2014~2015: 삼성SDS SE사업팀장 - 2015~2016: 삼성SDS 스마트라이프사업팀장, 스마트리테일사업팀장 - 2016~2020: 삼성SDS America 법인장 - 2020~현재: 삼성SDS 클라우드서비스사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인실 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | - 1992~1999: 하나경제연구소 금융조사팀장 - 1999~2003: 한국경제연구원 금융재정연구센터 소장 선임연구위원 - 2004~2006: 국회예산정책처 초대 경제분석실장 - 2006~2021: 서강대 경제대학원 교수 - 2009~2011: 제12대 통계청 청장 - 2019~2020: 한국경제학회 회장 - 2021~2023: 지속경제사회개발원 이사장 - 2021~현재: 한화생명 사외이사 - 2022~현재: 한반도미래인구연구원 원장 | 한화생명 (사외이사, 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인실 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1992~1999: 하나경제연구소 금융조사팀장 - 1999~2003: 한국경제연구원 금융재정연구센터 소장 선임연구위원 - 2004~2006: 국회예산정책처 초대 경제분석실장 - 2006~2021: 서강대 경제대학원 교수 - 2009~2011: 제12대 통계청 청장 - 2019~2020: 한국경제학회 회장 - 2021~2023: 지속경제사회개발원 이사장 - 2021~현재: 한화생명 사외이사 - 2022~현재: 한반도미래인구연구원 원장 |
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