주주총회소집결의 2024-02-20 13:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800219
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제39기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 이인실 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 황성우 선임의 건 - 제2-3호 사내이사 구형준 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이인실 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성우 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - 1993~1995: 일본 NEC Research Fellow - 1995~2012: 고려대 전기전자전파공학부 교수 - 2012~2013: 삼성전자 종합기술원 Frontier Research Lab장 - 2013~2014: 삼성전자 종합기술원 Nano Electronics Lab장 - 2014~2015: 삼성전자 종합기술원 Device Lab장 - 2016~2018: 삼성전자 종합기술원 Device&System 연구센터장 - 2017~2019: 삼성전자 종합기술원 부원장 - 2019~2020: 삼성전자 종합기술원 원장, 사장 - 2020~현재: 삼성SDS 사장 |
| 구형준 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 1995~2006: 마이크로소프트 Principal Develop Manager - 2007~2008: 삼성SDS EO혁신총괄, ESDM서비스총괄 - 2008~2009: 삼성SDS 무선SQA사업추진단장 - 2009~2011: 삼성SDS ESDM 혁신팀장 - 2011~2012: 삼성SDS 플랫폼개발센터장 - 2012~2014: 삼성SDS 클라우드서비스기획팀장 - 2014~2015: 삼성SDS SE사업팀장 - 2015~2016: 삼성SDS 스마트라이프사업팀장, 스마트리테일사업팀장 - 2016~2020: 삼성SDS America 법인장 - 2020~현재: 삼성SDS 클라우드서비스사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인실 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | - 1992~1999: 하나경제연구소 금융조사팀장 - 1999~2003: 한국경제연구원 금융재정연구센터 소장 선임연구위원 - 2004~2006: 국회예산정책처 초대 경제분석실장 - 2006~2021: 서강대 경제대학원 교수 - 2009~2011: 제12대 통계청 청장 - 2019~2020: 한국경제학회 회장 - 2021~2023: 지속경제사회개발원 이사장 - 2021~현재: 한화생명 사외이사 - 2022~현재: 한반도미래인구연구원 원장 | 한화생명 (사외이사, 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인실 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1992~1999: 하나경제연구소 금융조사팀장 - 1999~2003: 한국경제연구원 금융재정연구센터 소장 선임연구위원 - 2004~2006: 국회예산정책처 초대 경제분석실장 - 2006~2021: 서강대 경제대학원 교수 - 2009~2011: 제12대 통계청 청장 - 2019~2020: 한국경제학회 회장 - 2021~2023: 지속경제사회개발원 이사장 - 2021~현재: 한화생명 사외이사 - 2022~현재: 한반도미래인구연구원 원장 |
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