주주총회소집결의 2023-02-22 09:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800097
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제38기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 조승아 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 문무일 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 이재진 선임의 건 - 제2-4호 사내이사 안정태 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현한 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 조승아 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원 문무일 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정태 | 1964-02 | 3 | 재선임 | - 2009~2012 삼성전자 반도체(미주총괄) 지원팀장 - 2012~2014 삼성전자 북미총괄 지원팀장 - 2014~2017 삼성전자 VD 지원팀장 - 2017~2020 삼성전자 감사팀장 - 2020~현재 삼성SDS 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현한 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - 1998~2002 뉴욕주립대 조교수 - 2018~2020 아주IB투자 사외이사 - 2019~2023 예금보험기금 성과평가위원 - 2019~현재 한국자산관리공사 리스크관리위원 - 2020~현재 호텔롯데 사외이사 - 2020~현재 기간산업안정기금 운용심의회위원 - 2023~현재 금융채권자 조정위원회 위원 - 2023~현재 한국증권학회 회장 - 2002~현재 연세대 경영대학 교수 | 호텔롯데 (사외이사, 감사위원) |
| 조승아 | 1967-10 | 3 | 재선임 | - 1997~2007 미국 럿거스대학 부교수 - 2012~2017 국방부 자문위원 - 2017~2018 한국전략경영학회 부회장 - 2018~2021 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사 - 2020~2021 서울대 경영대학 학생부학장 - 2008~현재 서울대 경영대학 교수 - 2022~현재 서울대 국제협력본부 본부장 | - |
| 문무일 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | - 2013~2013 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019 제42대 검찰총장 - 2019~2022 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재 법무법인세종 대표변호사 | - |
| 이재진 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 2000~2002 미국 미시간주립대 조교수 - 2002~2020 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수 - 2018~2019 서울대 산학협력사업부단장 - 2019~현재 IEEE 석학회원 - 2020~현재 서울대 데이터사이언스대학원 교수 - 2020~현재 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 겸무교수 - 2022~현재 한국공학한림원 컴퓨팅분과 일반회원 - 2023~현재 서울대 데이터사이언스대학원 원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현한 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1998~2002 뉴욕주립대 조교수 - 2018~2020 아주IB투자 사외이사 - 2019~2023 예금보험기금 성과평가위원 - 2019~현재 한국자산관리공사 리스크관리위원 - 2020~현재 호텔롯데 사외이사 - 2020~현재 기간산업안정기금 운용심의회위원 - 2023~현재 금융채권자 조정위원회 위원 - 2023~현재 한국증권학회 회장 - 2002~현재 연세대 경영대학 교수 |
| 조승아 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1997~2007 미국 럿거스대학 부교수 - 2012~2017 국방부 자문위원 - 2017~2018 한국전략경영학회 부회장 - 2018~2021 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사 - 2020~2021 서울대 경영대학 학생부학장 - 2008~현재 서울대 경영대학 교수 - 2022~현재 서울대 국제협력본부 본부장 |
| 문무일 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2013 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019 제42대 검찰총장 - 2019~2022 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재 법무법인세종 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800097
