주주총회소집결의 2023-02-24 07:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800013
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제39기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:김용학) ·제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:김준모) ·제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보:오혜연) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:김용학) ·제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:오혜연) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제39기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. -코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용학 | 1953-01 | 3 | 재선임 | (현)연세대학교 명예교수(2020~현재) 연세대학교 총장(2016~2020) 연세대학교 사회과학대학장 겸 행정대학원장(2010~2012) 교육부 BK기획위원회 (2004~2005) | 주식회사 큐로 (사외이사) |
| 김준모 | 1976-09 | 3 | 재선임 | (현)카이스트 전기 및 전자공학부 부교수 (2016~현재) 카이스트 전기 및 전자공학부 조교수 (2009~2016) 삼성종합기술원 전문연구원(2005~2009) | 주식회사 휴톰 (사외이사) |
| 오혜연 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | (현)KAIST 인공지능 연구원 원장(2023~현재) KAIST 인공지능연구원 부원장(2021~2023) 대통령직속 4차산업혁명위원회 민간위원(2020~2022) KAIST MARS 인공지능 통합연구센터 소장(2018~현재) KAIST 전산학부 교수(2008~현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용학 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)연세대학교 명예교수(2020~현재) 연세대학교 총장(2016~2020) 연세대학교 사회과학대학장 겸 행정대학원장(2010~2012) 교육부 BK기획위원회 (2004~2005) |
| 오혜연 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)KAIST 인공지능 연구원 원장(2023~현재) KAIST 인공지능연구원 부원장(2021~2023) 대통령직속 4차산업혁명위원회 민간위원(2020~2022) KAIST MARS 인공지능 통합연구센터 소장(2018~현재) KAIST 전산학부 교수(2008~현재) |
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