정기주주총회결과 2024-03-29 13:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329801307
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 380,460 | - 매출액 | 242,196 | |
| - 부채총계 | 284,057 | - 영업이익 | 12,410 | ||
| - 자본금 | 9,157 | - 당기순이익 | 7,431 | ||
| - 자본총계 | 96,404 | *주당순이익(원) | 477 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,572 | - 매출액 | 95,843 | |
| - 부채총계 | 150,605 | - 영업이익 | 16,489 | ||
| - 자본금 | 9,157 | - 당기순이익 | 14,275 | ||
| - 자본총계 | 107,966 | *주당순이익(원) | 916 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 777,420,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 재선임(전주명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 ▶ 부의안건 1) 제1호 의안: 보고사항으로 변경 2) 제2호 의안: 상근감사 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -제1호 의안 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 3/21 개최된 이사회에서 승인되었기에 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 주주총회소집결의 | ||||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전주명 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 1978~1982 연세대학교 기계공학과 졸업 1982~1984 연세대학교 대학원 기계공학과 석사 1986~2019 GM테크니컬센터코리아(GMTCK)연구소장(부사장) 2019~현재 DMC 비상근 고문 2021~현재 (주)우신시스템 상근감사 |
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