[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-21 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001428
| 2024년 03월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> | 아니오 | 재무제표의 이사회 승인에따라 회의목적사항 변경 | □ 재무제표의 승인 □ 감사의 선임 □ 이사의 보수한도 승인 □ 감사의 보수한도 승인 | □ 감사의 선임 □ 이사의 보수한도 승인 □ 감사의 보수한도 승인 |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 우신시스템 주 소: 경기도 시흥시 공단1대로 333 전화번호: 031-496-6114 |
| 작 성 자: | 성 명: 강성우 부서 및 직위: 경영지원팀장/이사 전화번호: 031-496-6049 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)우신시스템 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.03.13 | 라. 주주총회일 | 2024.03.29 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.03.19 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)우신시스템 | 보통주 | 2,765,652 | 15.10 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허우영 | 최대주주 | 보통주 | 6,565,378 | 35.85 | 최대주주 | - |
| 서신자 | 특수관계인 | 보통주 | 48,008 | 0.26 | 특수관계인 | - |
| 허재성 | 특수관계인 | 보통주 | 49,492 | 0.27 | 특수관계인 | - |
| 허재원 | 특수관계인 | 보통주 | 33,030 | 0.18 | 특수관계인 | - |
| 허재연 | 특수관계인 | 보통주 | 23,900 | 0.13 | 특수관계인 | - |
| 이숙진 | 특수관계인 | 보통주 | 17,831 | 0.10 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 6,737,639 | 36.79 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형순 | 보통주 | 1,950 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.13 | 2024.03.19 | 2024.03.28 | 2024.03.29 |
나. 피권유자의 범위
| 주주 전체(2023년 12월 31일 기준) |
| 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능(단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 계획입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 333 우신시스템 경영지원팀 (우편번호 15078) ·전화번호 : 031-496-6022 ·팩스번호 : 031-499-9337 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 19일~3월 29일, 제40기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 29일, 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 시흥시 공단1대로333, 우신시스템 시화공장 1층 교육실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능(단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 전주명 | 1959.10.11 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 전주명 | - (주)우신시스템 상근감사 - DMC 비상근 고문 | 1978~1982 | 연세대학교 기계공학과 | 없음 |
| 1982~1984 | 연세대학교 대학원 기계공학과 | |||
| 1986~2019 | GM테크니컬센터코리아 (GMTCK) 연구소장(부사장) | |||
| 2019~현재 | DMC 비상근 고문 | |||
| 2021~현재 | (주)우신시스템 상근감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 전주명 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 경력 및 업적을 바탕으로 누구보다 당사의 사업 전반의 특성을 이해하고 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 수행하였으며, 앞으로도 효과적으로 수행 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 생각되어 추천함. |
확인서
상근감사 후보자 확인서 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 727백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
주1) 상기 보수총액은 사외이사를 포함한 4명의 이사에게 지급된 총액입니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30백만원 |
| 최고한도액 | 300백만원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001428
