주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-10-11 18:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231011900486
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호 의안 정관변경 사업 목적 추가 및 삭제 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 사내이사 김태훈 해임의 건 제2-2호 사내이사 권혁건 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 후보 사내이사 오경원 선임의 건(상근) 제3-2호 후보 사내이사 이호준 선임의 건(상근) 제3-3호 후보 사내이사 성봉두 선임의 건(상근) 제3-4호 후보 사내이사 장육 선임의 건(상근) 제3-5호 후보 사외이사 조재형 선임의 건(비상근) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 세부내역 추후 확정 제5호 의안 : 신규사업 투자승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 관련하여 '제4호 의안 주요내용'에 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경원 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 전)그로우스앤밸류디벨로프먼트 부회장 현)씨비아이(주) 대표이사 |
| 이호준 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 전)그로우스앤밸류파트넌스 대표이사 현)씨비아이(주) 사장 |
| 성봉두 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 전)그로우스앤밸류파트너스 대표이사 현)씨비아이(주) 부사장 |
| 장육 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 전)신흥정보통신 재무이사 현)씨비아이(주) 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재형 | 1979-09 | 3 | 재선임 | 씨비아이(주) 이사 | 티디에이엠(주) 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 비철금속,합금철 제조 및 판매, 도매업 철강제품의 가공 및 판매, 도매업 광물의 가공, 판매 및 자원개발 사업 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매 금속 및 비금속 원료 재생업 폐기물 수집운반 및 처리업 석회제품 제조 및 판매 환경약품 제조 및 판매 무기질비료 제조 및 판매 | 신설(사업영역 확장) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 게임제작 및 유통판매 컨텐츠사업(IP 및 CP) 컨텐츠 라이선스 판매업 모바일컨텐츠, 어플리케이션 개발 및 판매업 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 | 삭제 | |
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