[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-08 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900326
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.02.09 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 | 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 (세부내역 추후 확정) 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 (세부내역 추후 확정) | 제2호 의안: 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 제3-1호의안 : 사외이사 선임의 건(후보1:장정민) 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보2:김정만) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 - 제44기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제44기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 제3-1호의안 : 사외이사 선임의 건(후보1:장정민) 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보2:김정만) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장정민 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 현)대한민국 아름다운섬 발전협의회 회장 전)인천광역시 옹진군 군 수 전)인천광역시 옹진군 의 회 부의장 | - |
| 김정만 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 현)법무법인 정행인 대표 변호사 전)서울중앙지방법원 민사 제1수적부장판사 전)서울중앙지방법원 파산 수석 부장판사 | - |
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