정기주주총회결과 2023-03-31 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331802139
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 799,394 | - 매출액 | 1,371,354 | |
| - 부채총계 | 498,149 | - 영업이익 | 37,004 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 35,640 | ||
| - 자본총계 | 301,245 | *주당순이익(원) | 1,095 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 486,136 | - 매출액 | 766,771 | |
| - 부채총계 | 256,604 | - 영업이익 | 14,724 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 22,719 | ||
| - 자본총계 | 229,532 | *주당순이익(원) | 746 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,131,529,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 재선임 - 감사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제49기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件. (재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,주석) →원안대로 가결 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 件. -제2-1호의안 : 사명 변경에 따른 변경 →원안대로 가결 -제2-2호 의안 : 배당 제도 개선에 따른 변경 →원안대로 가결 -제3호의안 : 이사 선임의 件.(사내이사 1명) →원안대로 가결 -제4호의안 : 감사 선임의 件.(감사 1명) →원안대로 가결 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 件. →원안대로 가결 -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 件. →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오영 | 1966-01 | 3 | 재선임 | -前 서한산업(주) 기획팀 이사 -現 서한그룹 재무실 상무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상호 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | -前 하나은행 지점장 및 영업부장 -前 하나은행 종로지역대표 -現 미래신용정보(주) 전무이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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