주주총회소집결의 2023-02-23 14:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800450
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제49기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) →현금배당 : 주당 70원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사명 변경에 따른 변경 (제1조, 4조) 제2-2호 의안 : 배당 제도 개선에 따른 변경 (제44조) -제3호 의안 : 이사 선임의 건(김오영 사내이사 재선임) -제4호 의안 : 감사 선임의 건(한상호 감사 신규선임) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 의안 주요내용 중 '제2-1호 의안 사명 변경에 따른 변경'의 세부내역은 다음과 같습니다. 1) 변경 전 상호 : 한국프랜지공업 주식회사(KOREA FLANGE) 2) 변경 후 상호 : 한국무브넥스 주식회사(KOREA MOVENEX) 2. 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오영 | 1966-01 | 3 | 재선임 | -前 서한산업(주) 기획팀 이사 -現 서한그룹 재무실 상무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상호 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | -前 하나은행 지점장 및 영업부장 -前 하나은행 종로지역대표 -現 미래신용정보(주) 전무이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800450
