정기주주총회결과 2024-03-25 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800363
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,236,457 | - 매출액 | 1,332,234 | |
| - 부채총계 | 526,567 | - 영업이익 | -32,101 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | -28,266 | ||
| - 자본총계 | 709,890 | *주당순이익(원) | -1,338 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 822,987 | - 매출액 | 634,388 | |
| - 부채총계 | 419,829 | - 영업이익 | -41,913 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | -44,699 | ||
| - 자본총계 | 403,158 | *주당순이익(원) | -1,634 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계 산서(안)포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장세준 제2-2호 의안 : 사외이사 최창원 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(10억원) ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(3억원) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 최창원 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임되었습니다. 2024.03.20 (주)영풍의 주주총회 결과 최창원 사외이사가 선임되었으며, 이에따라 당사 주주총회에서 선임된 최창원 사외이사는 (주)영풍의 사외이사직을 겸하게 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 재선임 | 영풍전자㈜ 구매총괄(2010~2013) 영풍전자㈜ 대표이사/부사장(2013~2017) 영풍전자㈜ 부사장(2017~2019) ㈜코리아써키트 사장(2019~2020) ㈜코리아써키트 대표이사/사장(2020~2021) (현)㈜코리아써키트 대표이사/부회장(2022~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 신규선임 | 국무총리실 농림국토해양 정책관(2015~2015) 국무총리실 사회복지정책관 (2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) (현)서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~현재) (현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장 (2023~현재) | ㈜영풍 사외이사 |
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