주주총회소집결의 2024-03-08 13:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308800333
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 장세준 제2-2호의안 : 사외이사 최창원 제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 재선임 | 영풍전자㈜ 구매총괄(2010~2013) 영풍전자㈜ 대표이사/부사장(2013~2017) 영풍전자㈜ 부사장(2017~2019) ㈜코리아써키트 사장(2019~2020) ㈜코리아써키트 대표이사/사장(2020~2021) (현)㈜코리아써키트 대표이사/부회장(2022~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 신규선임 | 국무총리실 농림국토해양 정책관(2015~2015) 국무총리실 사회복지정책관 (2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) (현)서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~현재) (현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장 (2023~현재) | - |
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