주주총회소집공고 2023-03-10 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310001034
| 2023년 03월 10일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 코리아써키트 | |
| 대 표 이 사 : | 장 세 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9 | |
| (전 화)031-491-3061 | ||
| (홈페이지)http://www.kcg.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영관리본부장 | (성 명)이한균 |
| (전 화)031-491-3061 | ||
| (제51기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| - 아 래- |
1. 소집일시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 9시
2. 소집장소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당
3. 회의목적사항
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고
나.부의안건
□제1호의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표
승인의 건
□제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 윤영선
제2-2호 의안 : 사내이사 유완준
제2-3호 의안 : 사외이사 심일선
□제3호의안 : 감사 선임의 건(성병준)
□제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
□제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소에 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사 방법에 관한 사항
당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 주주님께서는 의결권을 직접 또는 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후
의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
8. 기타사항
코로나19 감염예방을 위해 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며,
발열 및 호홉기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사를 요청 드립니다.
※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 심일선 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 제1회 | 2022년 02월 25일 | 내부회계관리제도 운영실태보고 | - |
| 2021 회계년도 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | ||
| 제2회 | 2022년 03월 11일 | 제50기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 전자투표 한시적 시행의 건 | 찬성 | ||
| 2022년 안전보건관리계획 승인의 건 | 찬성 | ||
| 제3회 | 2022년 03월 23일 | 선물환 약정 | 찬성 |
| 제4회 | 2022년 03월 25일 | 제50기 주주총회 임시 의장 선임의 건 | 찬성 |
| 제5회 | 2022년 03월 28일 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 |
| 이사 및 감사 보수 결정의 건 | 찬성 | ||
| 이사 겸직 승인의 건 | 찬성 | ||
| 제6회 | 2022년 05월 10일 | 외화여신 신규약정의 건 | 찬성 |
| 제7회 | 2022년 06월 24일 | 감사업무관련 규정 제정 | 찬성 |
| 제8회 | 2022년 08월 22일 | 타법인(고려아연) 주식 취득의 건 | 찬성 |
| 제9회 | 2022년 09월 02일 | 기채(만기연장)에 관한 건(수출성장자금대출) | 찬성 |
| 제10회 | 2022년 11월 25일 | 타법인(고려아연) 주식 취득의 건 | 찬성 |
| 제 11회 | 2022년 12월 13일 | 타법인(고려아연) 주식 취득의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | 해당사항 없음 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000 | 51 | 51 | - |
※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
인쇄회로기판(Printed Circuit Board)이란 여러 종류의 부품을 탑재하기 위해 에폭시수지로된 절연판 위에 회로를 형성시킨 것으로 전자부품을 전기적으로 연결하거나 전자부품을 지지해주는 역할을 동시에 담당하는 전자제품의 핵심부품으로 가전기기,통신기기, 반도체등 첨단 전자산업 및 정보통신산업의 성장성과 상관관계가 매우 높은 첨단부품 산업입니다.
반도체가 전자제품의 두뇌라면 PCB는 신경시스템에 비유될 수 있으며, 최근에는 가전기기, 이동통신기기, 반도체뿐만 아니라 자동차, 항공기, 선박, 첨단 의료기기 및 우주항공 산업 등 그 사용 범위가 더욱 다양화 되고 있으며, 전방산업의 첨단 기술 발달로 PCB의 성능도 보다 다기능, 고밀도화 되고 있는 추세입니다.
PCB 산업은 고객이 설계한 제품을 주문받아 생산하는 수주산업으로 납기준수와 고품질이요구되는 고객지향적 산업입니다. 전공정의 제조능력을 설비가 좌우하는 대규모 장치산업으로 스마트폰, 컴퓨터 등의 전방산업과 원부자재, 설비, 약품 등의 후방산업 등 다양한 핵심요소 기술이 집약되어 있는 전후방 집약산업이며 모든 전자제품의 첨단 기술이 집약되어 있는 고부가가치 핵심부품산업이라 할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성
전방 산업인 IT산업(반도체, 정보통신기기, 가전, 디스플레이)의 고속화, 대용량화에 따라부가가치가 큰 휴대폰용, 반도체 패키징용 PCB시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며 첨단기술을 요하는 군수, 자동차, 산업용 로봇 및 첨단 의료기기 산업에도 PCB가 핵심부품으로서의 역할이 커지고 있으므로, 전방산업의 지속적인 성장과 더불어PCB산업 또한 이와 횡보를 같이하며 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 아시아, 남미,아프리카 등의 이머징 마켓의 성장과 함께 전방산업의 수요 또한 증가함에 따라 PC산업도 지속적인 성장이 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
전방산업인 전자산업 발전에 따라 PCB업계는 다품종, 소량생산 체제뿐만 아니라 미세패턴화, 경박화, 소형화 추세가 심화되고 있으며 스마트기기(Wearable 제품), 통신기기 그리고 사물인터넷(IoT) 제품 등 전자제품의 융ㆍ복합화 및 신기능 추가, 고기능화 등으로 인하여 수준 높은 기술력의 보유는 업계의 필수 조건이 되고 있습니다.
또한, 친환경 제품의 인증 및 정보화기기의 발달에 따른 성능개선 요구가 크게 증가하고 있습니다.
(4) 국내외 시장 여건 및 경쟁요소
전자부품 산업의 핵심 부품인 PCB 산업은 세계시장 규모 면에서도 국가경쟁력을 견인할 만큼 신성장동력으로 주목받고 있으며 스마트 기기(Wearable제품)뿐 아니라 자동차, 항공산업 등 전자산업의 성장과 더불어 꾸준히 함께 성장 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 반도체 패키지 소형화 추세에 따라 반도체 패키지 기판 역시 미세패턴이 심화ㆍ요구되며, 스마트 기기(Wearable제품) 시장 본격화에 따라 RF(Rigid-Flexible) PCB 및 Flexible PCB에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 중국 및 대만을 필두로 한 동남아시아 시장의 저가 공세 속에서도 당사는 선제적인 기술개발과 우수한 품질을 기반으로 업계 최고의 경쟁력을 확보하였으며, 향후 주력 트렌드인 사물인터넷(IoT) 시장 선점을 위해 노력하고 있습니다. 또한 원가 절감 및 생산성 향상을 통한 차별화된 제품으로 국제경쟁력을 확보하여 국내 시장뿐만 아니라 해외시장을 개척하고자 노력하고 있습니다.
(5) 자원조달의 특성
PCB 주요 원재료의 경우, 과거에는 일본 등의 수입자재에 대한 의존도가 높았으나 최근에는 국내 공급업체를 통한 국산화 전환과 일부 중화권으로 대체되고 있으며, 일부 특수사양제품을 위한 일부 원재료는 일본 등에서 수입하고 있습니다.
(6) 관계법령 또는 정부의 규제
해당사항 없음.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
HDI 제품의 주요 수요처인 스마트폰은 고객사의 물량확대 및 경쟁사 감소로 당사의 물량확보는 차질이 없으며,스마트폰의 5G 시대가 본격화 되면서 Main PCB는 물론 interposer PCB의 사양도 고사양화 되어 ASP 향상으로 수익률 개선이 본격적으로 이루어 지고 있습니다. 당사는 차별화된 기술과 품질을 바탕으로 Galaxy S series는 물론 폴더블 스마트폰도 Main Vendor로 확고하게 자리잡고 있으며, AR / VR 기기 및 Smart Glass, Galaxy Watch 및 Buds Series와 각종 Wearable 기기에서도 Main Vendor의 입지를 확고히 하고 있습니다.
또한 Note PC 및 Monitor용 Display의 고급화로 OLED Panel의 채용의 증가하고 있고 HDI PCB의 수요도 점진적으로 증가하는 추세로 당사가 공급하는 OLED용 HDI PCB는 한국의 대형 고객사를 통해서 한국과 미국의 핵심 Set maker를 포함하여 Global 모든 Set maker로공급되고 있습니다.
또한 메모리모듈 부문에서는 서버향 DDR4 RDIMM, SSD등 고부가 제품 위주의 개발선점 및 물량 확대를 통해 가시적인 수익증대를 기대하고 있으며 곧 시작될 DDR5 모듈로의 전환에도 적극적으로 대응 하고 있습니다. 이러한 안정적인 고객 포트폴리오 구성을 위하여 글로벌 핵심업체들과의 접촉도 지속적으로 시행하고 있어 향후 더 밝은 전망을 기대하고 있습니다. 특히 4차산업혁명 도래로 사물인터넷(IOT), AI, 클라우드, 자율주행, 5G통신, Big Data와 최첨단 의료기기 등 산업패러다임 변화로 반도체 산업의 새로운 모멘텀이 시작될 것으로 예상하고 있습니다.
Package 사업 부분은 급변하는 대 내외 시장 변동 상황에도 불구하고 강한 시장 수요에 기반한 견조한 수주 상황을 유지하고 있으며 주요 고객사들과의 장기 계약을 통해 향후 안정적인 성장을 예상하고 있습니다. 특히 2020년부터 시작된 고부가 FCBGA 에 대한 투자를 지속 확대해 나가고 있으며 이로 인해 향후 매출 증대 및 평균 판가 상승이 예상되어 단기 뿐만 아니라 장기 비즈니스 전망도 매우 긍정적인 상황입니다. 또한 과거 수익성이 낮았던 CSP, PBGA, FCBOC 등의 Wire Bonding 제품군의 안정적인 수요와 판가 인상으로 인해 전체적인 수익성이 개선되고 있으며 Global 반도체 고객과의 신규 비즈니스 시작 및 확대로 저사양 제품군부터 고부가 제품군인 FCBGA 까지 전 제품군으로 비즈니스 범위가 확대 되고 있고 다양화된 고객 포트폴리오를 기반한 비즈니스 확대로 향후 더 지속적인성장을 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 인쇄회로기판(FPCB)를 제조, 판매하는 PCB 제조업 단일 사업부문만을 영위하고 있습니다.
(2) 시장점유율
○ 주요 PCB업체의 매출현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회사명 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
| 경성 PCB | 코리아써키트 | 647,067 | 562,977 | 464,928 | 470,282 |
| 대덕전자 | 993,659 | 614,383 | 1,060,558 | 590,732 | |
| 심텍 | 1,168,496 | 1,030,769 | 848,247 | 798,614 |
※ 회사의 시장점유율을 정확히 파악하기 어려워 각 PCB 업체의 별도재무제표 기준 매출액을 표시하였습니다.
※ 대덕전자 매출액은 2019년은 인적분할 전 주식회사 대덕의 매출액이며, 2020년은 인적분할 후 대덕전자(주) 매출액 입니다.
(3) 시장의 특성
전자부품 산업의 핵심 부품인 PCB 산업은 세계시장 규모 면에서도 국가경쟁력을 견인할 만큼 신성장 동력으로 주목받고 있으며 스마트 기기(Wearable제품)뿐 아니라 자동차, 항공산업 등 전자산업의 성장과 더불어 꾸준히 함께 성장 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 반도체패키지 소형화 추세에 따라 반도체 패키지기판 역시 미세패턴이 심화ㆍ요구되며스마트기기(Wearable 제품) 시장 본격화에 따라 RF(Rigid-Flexible) PCB 및 Flexible PCB에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 해외진출 교두보 마련 및 가격 경쟁력 확보를 위하여 해외(베트남) 현지법인 설립(2020년7월)하였으며, 이를 통해 보다 적극적인 신규시장 개척 및 주요 고객사를 위한 안정적인 물량공급에 매진할 계획입니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제51기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항- 1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
- 연결재무상태표
| <연 결 재 무 상 태 표> | |
| 제 51 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 50 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코리아써키트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당)기말 | 제 50(전)기말 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 558,131,417,900 | 616,191,020,534 |
현금및현금성자산 | 70,567,632,097 | 71,522,634,066 |
매출채권및기타채권 | 213,624,848,268 | 238,859,173,391 |
기타유동금융자산 | 95,095,151,132 | 137,644,866,873 |
기타유동자산 | 5,590,848,865 | 5,980,558,896 |
재고자산 | 173,252,937,538 | 162,183,787,308 |
비유동자산 | 735,383,849,949 | 448,429,665,789 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 94,864,437,270 | 10,859,888,610 |
기타비유동금융자산 | 1,768,558,137 | 1,733,728,137 |
관계기업투자 | 16,374,973,419 | 29,812,836,391 |
| 투자부동산 | 4,765,424,791 | - |
유형자산 | 605,951,516,445 | 396,217,529,507 |
무형자산 | 2,307,268,451 | 2,282,920,529 |
| 기타비유동자산 | 732,940,633 | 714,443,810 |
| 이연법인세자산 | 381,047,371 | - |
| 사용권자산 | 8,237,683,432 | 6,808,318,805 |
자산총계 | 1,293,515,267,849 | 1,064,620,686,323 |
부채 | ||
유동부채 | 298,814,701,543 | 333,602,673,813 |
매입채무및기타채무 | 203,052,866,643 | 229,065,378,872 |
| 단기차입금 | 36,007,517,297 | 65,016,006,810 |
| 유동성장기차입금 | 10,592,718,370 | 6,500,000,000 |
기타유동금융부채 | 18,360,560,023 | 14,007,917,861 |
기타유동부채 | 10,836,884,246 | 4,546,704,158 |
당기법인세부채 | 18,483,543,654 | 13,615,513,952 |
| 충당부채 | 1,480,611,310 | 851,152,160 |
비유동부채 | 243,087,943,599 | 79,031,570,944 |
| 장기차입금 | 172,539,433,067 | 36,539,340,000 |
기타비유동금융부채 | 1,912,366,518 | 7,121,565,866 |
퇴직급여부채 | 15,378,986,400 | 24,480,772,809 |
| 기타비유동부채 | 53,190,436,866 | - |
이연법인세부채 | 66,720,748 | 10,889,892,269 |
부채총계 | 541,902,645,142 | 412,634,244,757 |
자본 | ||
지배기업 소유주지분 | 477,240,710,290 | 406,708,639,696 |
자본금 | 13,684,570,000 | 13,684,570,000 |
주식발행초과금 | 83,952,700,310 | 83,952,700,310 |
기타자본 | 11,319,166,303 | 12,570,511,412 |
이익잉여금 | 368,284,273,677 | 296,500,857,974 |
비지배지분 | 274,371,912,417 | 245,277,801,870 |
자본총계 | 751,612,622,707 | 651,986,441,566 |
부채와자본총계 | 1,293,515,267,849 | 1,064,620,686,323 |
- 연결포괄손익계산서
| <연 결 포 괄 손 익 계 산 서> | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코리아써키트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당) 기 | 제 50(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,596,875,152,129 | 1,424,168,502,751 |
| 매출원가 | 1,435,191,823,962 | 1,275,134,797,163 |
| 매출총이익(손실) | 161,683,328,167 | 149,033,705,588 |
| 판매비와관리비 | 61,430,213,146 | 63,920,866,118 |
| 영업손익 | 100,253,115,021 | 85,112,839,470 |
| 기타수익 | 86,697,074,761 | 35,903,743,072 |
| 기타비용 | 67,871,962,923 | 26,277,708,212 |
| 금융수익 | 6,385,153,324 | 2,104,314,335 |
| 금융원가 | 12,541,063,731 | 1,847,571,488 |
| 지분법손익 | (13,390,653,660) | (5,511,642,380) |
| 법인세비용차감전순손익 | 99,531,662,792 | 89,483,974,797 |
| 법인세비용(수익) | 15,687,008,908 | 17,288,269,361 |
| 연결당기순이익(손실) | 83,844,653,884 | 72,195,705,436 |
| 연결기타포괄손익 | 5,006,422,680 | 14,068,135,363 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (47,209,312) | 3,416,905,189 |
| 지분법자본변동 | (47,209,312) | 3,416,905,189 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 5,053,631,992 | 10,651,230,174 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (4,929,232,536) | 2,097,793,933 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 4,932,247,390 | 3,726,330,033 |
| 해외사업환산손익 | 2,018,040,480 | 6,196,192,698 |
| 전기이월이익잉여금 | 1,906,139,697 | - |
| 재평가잉여금 | 576,580,565 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익(자본) | 492,311,462 | - |
| 법인세효과 | 57,544,934 | (1,369,086,490) |
| 연결총포괄손익 | 88,851,076,564 | 86,263,840,799 |
| 연결당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 66,736,674,427 | 56,198,128,578 |
| 비지배지분 | 17,107,979,457 | 15,997,576,858 |
| 연결총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 69,543,364,301 | 63,187,210,910 |
| 비지배지분 | 19,307,712,262 | 23,076,629,889 |
| 주당손익 | ||
| 지배기업소유주에 대한 보통주 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원) | 2,438 | 2,053 |
| 지배기업소유주에 대한 우선주 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원) | 2,443 | 2,058 |
| 지배기업소유주에 대한 2우선주 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원) | 2,438 | 2,053 |
- 연결 자본변동표
| <연 결 자 본 변 동 표> | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코리아써키트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 연결기타자본 | 연결이익잉여금 | 지배기업소유주지분 합계 | 비지배지분 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 13,684,570,000 | 83,952,700,310 | 7,520,849,048 | 237,839,071,069 | 342,997,190,427 | 223,345,561,369 | 566,342,751,796 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | 56,198,128,578 | 56,198,128,578 | 15,997,576,858 | 72,195,705,436 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | 703,962,961 | - | 703,962,961 | 882,791,645 | 1,586,754,606 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 2,581,807,840 | - | 2,581,807,840 | 3,612,461,468 | 6,194,269,308 |
| 지분법자본변동 | - | - | 1,239,653,203 | - | 1,239,653,203 | 2,177,251,986 | 3,416,905,189 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 2,463,658,328 | 2,463,658,328 | 406,547,932 | 2,870,206,260 |
| 총포괄손익 | - | - | 4,525,424,004 | 58,661,786,906 | 63,187,210,910 | 23,076,629,889 | 86,263,840,799 |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | 524,238,360 | - | 524,238,360 | (1,144,389,388) | (620,151,028) |
| 2021.12.31 (전기말) | 13,684,570,000 | 83,952,700,310 | 12,570,511,412 | 296,500,857,974 | 406,708,639,696 | 245,277,801,870 | 651,986,441,566 |
| 2022.01.01 (당기초) | 13,684,570,000 | 83,952,700,310 | 12,570,511,412 | 296,500,857,974 | 406,708,639,696 | 245,277,801,870 | 651,986,441,566 |
| 연결당기순손익 | - | - | - | 66,736,674,427 | 66,736,674,427 | 17,107,979,457 | 83,844,653,884 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | (3,519,740,090) | - | (3,519,740,090) | (298,863,582) | (3,818,603,672) |
| 지분법자본변동 | - | - | 72,106,536 | - | 72,106,536 | (119,315,848) | (47,209,312) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 1,169,124,823 | - | 1,169,124,823 | 847,088,050 | 2,016,212,873 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 2,110,166,882 | 2,110,166,882 | 1,770,824,185 | 3,880,991,067 |
| 전기이월이익잉여금 | - | - | - | 1,906,139,697 | 1,906,139,697 | - | 1,906,139,697 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | 576,580,565 | 576,580,565 | - | 576,580,565 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익 (자본) | - | - | - | 492,311,462 | 492,311,462 | - | 492,311,462 |
| 총포괄손익 | - | - | (2,278,508,732) | 71,821,873,033 | 69,543,364,301 | 19,307,712,262 | 88,851,076,564 |
| 연결범위변동 | - | - | 1,027,163,622 | (38,457,330) | 988,706,292 | 9,786,398,285 | 10,775,104,577 |
| 2022.12.31 (당기말) | 13,684,570,000 | 83,952,700,310 | 11,319,166,303 | 368,284,273,677 | 477,240,710,290 | 274,371,912,417 | 751,612,622,707 |
- 연결 현금흐름표
| <연 결 현 금 흐 름 표> | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코리아써키트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당) 기 | 제 50(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 151,979,005,071 | 66,837,179,704 | ||
| 당기순이익(손실) | 83,844,653,884 | 72,195,705,436 | ||
| 비현금항목의 조정 | 119,138,162,472 | 67,983,954,941 | ||
| 법인세비용(수익) | 15,687,008,908 | 17,288,269,361 | ||
| 이자비용 | 2,067,402,107 | 1,821,728,434 | ||
| 감가상각비 | 53,666,530,055 | 35,796,734,490 | ||
| 투자부동산감가상각비 | 86,928,174 | - | ||
| 무형자산상각비 | 332,651,618 | 382,473,098 | ||
| 유형자산처분손실 | 732,682,560 | 769,268,580 | ||
| 무형자산손상차손 | 127,003,190 | - | ||
| 퇴직급여 | 8,831,643,214 | 8,594,542,236 | ||
| 대손상각비(환입) | 960,602,218 | 253,360,897 | ||
| 기타의 대손상각비 | - | 80,742,194 | ||
| 외화환산손실 | 22,884,844,031 | 2,893,475,680 | ||
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 553,567,386 | 25,843,054 | ||
| 정부보조금의 비용대체 | - | 5,517,937 | ||
| 제품보증비 | 217,658,486 | 23,054,010 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 158,145 | - | ||
| 재고자산평가손실 | 8,231,950,617 | - | ||
| 파생상품거래손실 | 9,919,936,093 | - | ||
| 지분법손실(이익) | 13,390,653,660 | 5,511,642,380 | ||
| 이자수익 | (3,903,202,723) | (1,640,668,940) | ||
| 배당금수익 | (424,620,000) | (318,465,000) | ||
| 외화환산이익 | (9,080,984,197) | (1,862,484,447) | ||
| 당기손익인식금융자산평가이익 | (153,970,000) | (145,180,395) | ||
| 파생상품평가이익 | (772,313,794) | - | ||
| 무형자산손상차손환입 | (36,000,000) | (322,000,000) | ||
| 유형자산처분이익 | (1,553,860,553) | (1,164,264,044) | ||
| 잡이익 | (946,689) | (1,900,741) | ||
| 재고자산처분이익 | (7,286,405) | (7,733,843) | ||
| 재고자산평가손실환입 | (124,379,219) | - | ||
| 당기손익인식금융자산처분이익 | (1,132,947,817) | - | ||
| 기타의 대손상각비(환입) | (118,299,874 ) | - | ||
| 수입임대료 | (1,244,246,719) | - | ||
| 운전자본의 조정 | (35,039,760,616) | (69,746,171,698) | ||
| 매출채권 | 27,435,210,940 | (49,549,332,463) | ||
| 미수금 | (2,140,519,192) | 6,210,028,363 | ||
| 선급금 | (210,634,062) | (7,854,519) | ||
| 선급비용 | 513,735,805 | (175,206,729) | ||
| 예치보증금 | (2,112,395,000) | 1,668,266,000 | ||
| 재고자산 | (18,682,409,873) | (59,379,401,065) | ||
| 미수수익 | (850,807,917) | (85,857,743) | ||
| 매입채무 | (60,206,394,331) | 12,865,452,860 | ||
| 환불부채 | - | (437,481,904) | ||
| 판매보증충당부채 | 411,800,664 | 402,568,748 | ||
| 미지급금 | 12,545,189,663 | 25,496,381,456 | ||
| 선수금 | 1,170,143,021 | 1,735,060,660 | ||
| 미지급비용 | 2,579,694,683 | 2,284,714,716 | ||
| 예수금 | (147,613,982) | 769,072,128 | ||
| 장기미지급금 | (58,300,582) | - | ||
| 퇴직급여부채 | (4,011,028,089) | (4,137,741,083) | ||
| 사외적립자산 | (8,793,073,601) | (2,421,203,901) | ||
| 사용권자산 | - | (4,088,150,140) | ||
| 계약자산 | (216,946,512) | (895,487,082) | ||
| 장기선수금 | 17,734,587,749 | - | ||
| 이자수취 | 3,353,010,369 | 1,360,476,765 | ||
| 이자지급 | (1,648,572,191) | (889,754,880) | ||
| 배당금수취 | 424,620,000 | 318,465,000 | ||
| 법인세의납부 | (18,093,108,847) | (4,385,495,860) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (292,963,995,212) | (79,033,741,565) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 339,713,100,000 | 92,029,433,741 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (362,944,000,000) | (45,500,000,000) | ||
| 당기손익인식금융자산 처분 | 187,104,422,978 | - | ||
| 당기손익인식금융자산 취득 | (120,778,000,000) | (70,552,295,206) | ||
| 단기대여금의 감소 | 13,657,980 | 15,115,139 | ||
| 단기대여금의 증가 | (375,350,005) | (1,398,885,200) | ||
| 장기대여금의 감소 | 266,968,409 | - | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,791,084,774 | 5,396,708 | ||
| 임차보증금의 증가 | - | (1,831,428,838) | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 24,545,565,175 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (102,023,938,756) | - | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 514,239,021 | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (4,752,979,440) | ||
| 장기금융상품의 처분 | - | 3,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,857,770,257 | 3,389,657,218 | ||
| 유형자산의 취득 | (253,284,952,762) | (50,440,755,687) | ||
| 무형자산의 취득 | (444,626,190) | - | ||
| 파생상품거래 정산 | (9,919,936,093) | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 141,229,200,238 | (6,165,982,907) | ||
| 단기차입금의 순증감 | (28,892,258,042) | (35,000,873,975) | ||
| 유동성장기차입금의 순증감 | (2,000,000,000) | - | ||
| 장기차입금의 순증감 | 174,231,910,000 | 29,934,764,170 | ||
| 임대보증금의 증가 | 94,900,000 | 400,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (40,000,000) | (35,500,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (2,165,351,720) | (1,064,773,102) | ||
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 244,210,097 | (18,362,544,768) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 71,522,634,066 | 89,533,260,950 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동 | (1,199,212,066) | 351,917,884 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 70,567,632,097 | 71,522,634,066 | ||
※ 연결 재무제표의 주석사항은 향 후 공시 예정(2023.03.17)인 "연결재무제표에 대한 감사보고서"를 참조하시기 바랍니다.
- 별도 재무상태표
| <재 무 상 태 표> | |
| 제 51 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 50 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코리아써키트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당) 기 | 제 50(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 314,798,198,870 | 302,041,834,126 |
| 현금및현금성자산 | 36,637,634,213 | 18,977,731,696 |
| 기타유동금융자산 | 71,351,453,352 | 109,187,600,024 |
| 매출채권및기타채권 | 119,793,296,568 | 106,912,501,277 |
| 기타유동자산 | 213,526,563 | 486,019,518 |
| 재고자산 | 86,802,288,174 | 66,477,981,611 |
| 비유동자산 | 547,208,587,403 | 271,806,060,033 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 54,843,561,270 | 10,847,610 |
| 기타비유동금융자산 | 4,094,271,865 | 3,662,127,000 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 107,561,123,027 | 107,561,123,027 |
| 투자부동산 | 1,132,930,038 | 1,162,393,465 |
| 유형자산 | 359,616,016,249 | 157,597,784,842 |
| 무형자산 | 1,101,642,780 | 1,065,642,780 |
| 사용권자산(리스) | 18,859,042,174 | 746,141,309 |
| 자산총계 | 862,006,786,273 | 573,847,894,159 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 157,206,959,557 | 114,558,511,067 |
| 매입채무및기타채무 | 95,874,730,514 | 73,291,825,279 |
| 단기차입금 | 26,092,718,370 | 20,000,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 10,742,924,614 | 6,316,911,914 |
| 기타유동부채 | 9,205,122,985 | 3,160,474,033 |
| 당기법인세부채 | 14,304,162,645 | 11,243,832,877 |
| 충당부채 | 987,300,429 | 545,466,964 |
| 비유동부채 | 251,589,082,235 | 59,845,734,850 |
| 장기차입금 | 172,539,433,067 | 36,539,340,000 |
| 기타비유동금융부채 | 14,817,461,848 | 687,328,949 |
| 퇴직급여부채 | 6,961,680,082 | 9,871,972,940 |
| 기타비유동부채 | 53,190,436,866 | - |
| 충당부채 | 623,774,960 | - |
| 이연법인세부채 | 3,456,295,412 | 12,747,092,961 |
| 부채총계 | 408,796,041,792 | 174,404,245,917 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 13,684,570,000 | 13,684,570,000 |
| 주식발행초과금 | 83,952,700,310 | 83,952,700,310 |
| 기타자본 | 11,305,544,116 | 13,595,159,088 |
| 이익잉여금 | 344,267,930,055 | 288,211,218,844 |
| 자본총계 | 453,210,744,481 | 399,443,648,242 |
| 부채및자본총계 | 862,006,786,273 | 573,847,894,159 |
- 별도 포괄손익계산서
| <포 괄 손 익 계 산 서> | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코리아써키트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당) 기 | 제 50(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 804,572,919,619 | 647,066,652,558 |
| 매출원가 | 719,565,668,465 | 571,515,248,190 |
| 매출총이익(손실) | 85,007,251,154 | 75,551,404,368 |
| 판매비와관리비 | 24,713,612,110 | 16,637,511,723 |
| 영업이익(손실) | 60,293,639,044 | 58,913,892,645 |
| 기타수익 | 42,167,440,830 | 10,888,318,530 |
| 기타비용 | 30,802,393,691 | 5,250,377,234 |
| 금융수익 | 4,487,196,864 | 1,010,496,693 |
| 금융원가 | 11,492,499,851 | 463,416,675 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 64,653,383,196 | 65,098,913,959 |
| 법인세비용(수익) | 9,918,964,405 | 12,762,298,106 |
| 당기순이익(손실) | 54,734,418,791 | 52,336,615,853 |
| 기타포괄손익 | (967,322,552) | 2,080,027,696 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (967,322,552) | 2,080,027,696 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (2,935,403,810) | (1,807,935) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,695,246,692 | 2,703,143,076 |
| 법인세효과 | 272,834,566 | (621,307,445) |
| 총포괄손익 | 53,767,096,239 | 54,416,643,549 |
| 주당손익 | ||
| 보통주 기본 및 희석주당손익 | 1,999 | 1,912 |
| 우선주 기본 및 희석주당손익 | 2,004 | 1,917 |
| 2우선주 기본 및 희석주당손익 | 1,999 | 1,912 |
- 별도 자본변동표
| <자 본 변 동 표> | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코리아써키트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 13,684,570,000 | 83,952,700,310 | 13,596,551,560 | 233,793,182,824 | 345,027,004,694 |
| 당기순이익 | - | - | - | 52,336,615,853 | 52,336,615,853 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | (1,392,472) | - | (1,392,472) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 2,081,420,168 | 2,081,420,168 |
| 총포괄손익 | - | - | (1,392,472) | 54,418,036,021 | 54,416,643,549 |
| 2021.12.31 (전기말) | 13,684,570,000 | 83,952,700,310 | 13,595,159,088 | 288,211,218,844 | 399,443,648,242 |
| 2022.01.01 (당기초) | 13,684,570,000 | 83,952,700,310 | 13,595,159,088 | 288,211,218,844 | 399,443,648,242 |
| 당기순이익 | - | - | - | 54,734,418,791 | 54,734,418,791 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | (2,289,614,972) | - | (2,289,614,972) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 1,322,292,420 | 1,322,292,420 |
| 총포괄손익 | - | - | (2,289,614,972) | 56,056,711,211 | 53,767,096,239 |
| 2022.12.31 (당기말) | 13,684,570,000 | 83,952,700,310 | 11,305,544,116 | 344,267,930,055 | 453,210,744,481 |
- 별도 현금흐름표
| <현 금 흐 름 표> | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코리아써키트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당) 기 | 제 50(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 94,580,193,942 | 40,660,737,245 | ||
| 당기순이익(손실) | 54,734,418,791 | 52,336,615,853 | ||
| 비현금항목의 조정 | 69,257,361,130 | 29,540,122,216 | ||
| 법인세비용(수익) | 9,918,964,405 | 12,762,298,106 | ||
| 이자비용 | 1,018,838,227 | 437,573,621 | ||
| 감가상각비 | 29,790,589,472 | 12,854,045,346 | ||
| 투자부동산감가상각비 | 29,463,427 | 29,463,420 | ||
| 무형자산손상차손 | 14,000,000 | - | ||
| 퇴직급여 | 5,429,745,693 | 4,678,937,498 | ||
| 대손상각비(환입) | 773,792,633 | (6,112,446) | ||
| 외화환산손실 | 15,323,307,795 | 440,830,473 | ||
| 유형자산처분손실 | 35,984,000 | 7,000 | ||
| 재고자산평가손실 | 4,867,752,896 | - | ||
| 매도가능금융자산처분손실 | 158,145 | - | ||
| 파생상품거래손실 | 9,919,936,093 | - | ||
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 553,567,386 | 25,843,054 | ||
| 정부보조금의 비용대체 | - | 5,517,937 | ||
| 이자수익 | (2,445,565,253) | (865,316,298) | ||
| 외화환산이익 | (3,665,572,018) | (510,156,736) | ||
| 파생상품평가이익 | (772,313,794) | - | ||
| 유형자산처분이익 | (215,970,160) | (63,628,364) | ||
| 무형자산손상차손환입 | (50,000,000) | (104,000,000) | ||
| 당기손익인식금융자산처분이익 | (1,132,947,817) | (145,180,395) | ||
| 당기손익인식금융자산평가이익 | (136,370,000) | - | ||
| 운전자본의 조정 | (15,429,343,643) | (38,888,751,584) | ||
| 매출채권 | (12,829,843,839) | (37,993,438,201) | ||
| 미수금 | (6,332,568,230) | (1,297,479,473) | ||
| 미수수익 | (817,531,212) | - | ||
| 선급금 | (15,077,999) | (58,589,629) | ||
| 선급비용 | 287,570,954 | (260,229,933) | ||
| 재고자산 | (25,192,059,459) | (21,640,307,554) | ||
| 매입채무 | 3,986,458,663 | 18,751,842,779 | ||
| 미지급금 | 11,801,091,938 | 2,772,480,484 | ||
| 판매보증충당부채 | 441,833,465 | 170,926,232 | ||
| 미지급비용 | 1,303,611,549 | 1,490,758,654 | ||
| 예수금 | (213,087,032) | 659,031,488 | ||
| 선수금 | 1,118,762,251 | 1,770,300,000 | ||
| 장기선수금 | 17,734,587,749 | - | ||
| 장기미지급금 | (58,300,582) | - | ||
| 퇴직급여부채 | (1,644,791,859) | (1,254,806,231) | ||
| 사외적립자산 | (5,000,000,000) | (1,999,240,200) | ||
| 이자의 수취 | 2,333,095,372 | 823,876,342 | ||
| 이자의 지급 | (438,740,088) | (61,859,788) | ||
| 법인세의 납부 | (15,876,597,620) | (3,089,265,794) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (247,948,128,118) | (68,300,832,613) | ||
| 단기대여금의 회수 | - | 14,195,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | (375,350,005) | (518,900,000) | ||
| 장기대여금의 회수 | 241,233,339 | - | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (840,000,000) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (294,444,000,000) | - | ||
| 단기금융상품의 감소 | 265,213,100,000 | 32,529,433,741 | ||
| 당기손익인식금융자산의증가 | (120,778,000,000) | (70,552,295,206) | ||
| 당기손익인식금융자산의감소 | 187,104,422,978 | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (1,600,005,000) | (2,024,795,000) | ||
| 매도가능금융자산의취득 | (57,828,943,470) | - | ||
| 매도가능금융자산의처분 | 60,667,855 | - | ||
| 장기금융상품의 회수 | - | 3,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 242,059,160 | 47,437,748 | ||
| 유형자산의 취득 | (215,863,376,882) | (26,958,908,896) | ||
| 파생상품거래 정산 | (9,919,936,093) | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 172,558,609,674 | 15,994,472,092 | ||
| 단기차입금의 순증감 | - | (20,000,000,000) | ||
| 장기차입금의 증가 | 174,231,910,000 | 36,539,340,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 5,700,000 | 400,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (35,500,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (1,679,000,326) | (509,767,908) | ||
| 현금및현금성자산의 감소 | 19,190,675,498 | (11,645,623,276) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 18,977,731,696 | 30,623,354,972 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,530,772,981) | - | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 36,637,634,213 | 18,977,731,696 | ||
※ 별도 재무제표의 주석사항은 공시 예정(2023.03.17)인 "재무제표에 대한 감사보고서"를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안)
| <이익잉여금처분계산서(안)> | |
| 제50기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 : 2023년 3월 27일) | |
| 제49기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(처분확정일 : 2022년 3월 28일) | |
| 주식회사 코리아써키트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당) 기 | 제 50(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금) | 94,304,876,056 | 38,248,164,846 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 38,248,164,845 | (16,169,871,175) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,322,292,420 | 2,081,420,168 | ||
| 당기순이익(손실) | 54,734,418,791 | 52,336,615,853 | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 사업확장적립금 | - | - | ||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금) | 94,304,876,056 | 38,248,164,846 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 윤영선 사내이사
제 2-2호 의안 : 유완준 사내이사
제 2-3호 의안 : 심일선 사외이사
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤영선 | 1959.05.30 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 유완준 | 1960.11.15 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 심일선 | 1956.04.10 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤영선 | (주)코리아써키트 PKG사업부장 | 2012 ~ 2016 2016 ~ 2021 2022 ~ 현재 | (주)코리아써키트 PKG공장장 (주)코리아써키트 해외영업총괄 (주)코리아써키트 PKG사업부장 | 해당사항 없음 |
| 유완준 | (주)코리아써키트 HDI사업부장 | 2012 ~ 2016 2016 ~ 2021 2022 ~ 현재 | (주)코리아써키트 HDI영업본부장 (주)코리아써키트 국내영업총괄 (주)코리아써키트 HDI사업부장 | 해당사항 없음 |
| 심일선 | 교육기관단체인 | 2014 ~ 2018 2020 ~ 2021 2021 ~ 현재 2021 ~ 현재 | 서울시 교육청 감사자문위원회 위원 강원교육복지재단 이사 (주)영풍 사외이사 (주)코리아써키트 사외이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤영선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 유완준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 심일선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 그간 한국은행 부국장, 산재의료관리원 이사장, 서울특별시교육청 감사자문위원 등 경제, 사회 분야에서 활발히 활동을 하고있는 전문가임. 향후, 사외이사로 선임시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 코리아써키트의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함. 2. 독립성 본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함. 3. 회사의 이익 보호 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임. 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 의무와 책임 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <윤영선 사내이사 후보자> 사내이사 후보자는 현재 당사 PKG사업부장으로 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함. <유완준 사내이사 후보자> 사내이사 후보자는 현재 당사 HDI사업부장으로 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함. <심일선 사외이사 후보자> '21년 사외이사에 선임된 이후 금융/의료/교육 분야의 다양한 기관에서의 경영 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서의 투명하고 독립적인 의사결정 등 직무 수행하였으므로 재선임을 추천함. |
확인서
확인서(윤영선) |
확인서(유완준) |
확인서(심일선) |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
□ 감사의 선임
제3호 의안 : 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 성병준 | 1958.09.24 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 성병준 | (주)코리아써키트 감사 | 2005 ~ 2007 2008 ~ 현재 2008 ~ 현재 | 한국항공우주산업(주) 상무 (주)인터플렉스 감사 (주)코리아써키트 감사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 성병준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <성병준 감사 후보자> 감사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함. |
확인서
확인서(성병준) |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 688백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 123백만원 |
| 최고한도액 | 300백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 17일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.kcg.co.kr_ 투자정보_IR정보_사업보고서)에 게재할 예정입니다.
상기 보고서는 2023년 3월 27일로 예정되어 있는 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.
□ 전자투표에 관한 사항 □ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310001034
