주주총회소집결의 2023-03-03 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800524
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제56기 재무제표 등 승인의 건 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 2-1호:제42조 (이익배당) 2-2호:제42조의 2 (중간배당) ○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건 3-1호:사외이사 후보 최정호 3-2호:사외이사 후보 전선애 3-3호:사내이사 후보 남승형 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (후보 : 정채웅) ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임 5-1호:감사위원회 위원 후보 최정호 5-2호:감사위원회 위원 후보 전선애 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항 2-1호:이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회 결의로 결정 2-2호:중간배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회 결의로 결정 - 제3호 의안 관련 사항 3-3호 사내이사 선임 관련하여 회사의 김정남 사내이사는 2023년 3월 23일 일신상의 사유로 사내이사 사임 예정 - 제4호 의안의 분리 선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승형 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | (前) U/W팀장 상무 (前) 경영관리팀장 상무 (現) 경영지원실장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | (前)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 (前)법무법인 광장 고문 | - |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | (前)푸르덴셜생명보험 사외이사 (前)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수 | - |
| 전선애 | 1963-09 | 1 | 신규선임 | (前)한국여성경제학회 회장 (前)한국금융학회 부회장 (現)중앙대학교 국제대학원 학장 | 하나카드(주) : 사외이사 (감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 (前)법무법인 광장 고문 |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)푸르덴셜생명보험 사외이사 (前)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수 |
| 전선애 | 1963-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)한국여성경제학회 회장 (前)한국금융학회 부회장 (現)중앙대학교 국제대학원 학장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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