주주총회소집결의 2024-02-23 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800411
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업 보고 2)감사 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제1호 의안: 제56기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제3-1호 의안: 사내이사 강병중 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 강호찬 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 이형호 선임의 건 4)제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김홍수 5)제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 이형호 6)제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병중 | 1939-07 | 3 | 재선임 | 現.넥센타이어 회장 |
| 강호찬 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 現.넥센타이어 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍수 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 前.교육문화비서관 現.부산대학교 사범대학 교수 | - |
| 이형호 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 前.BNK부산은행 본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍수 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.교육문화비서관 現.부산대학교 사범대학 교수 |
| 이형호 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.BNK부산은행 본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 30.플라스틱 제품 제조 및 판매 | 기타 고무제품의 제조 및 판매 항목을 세분화 함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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