주주총회소집결의 2024-03-05 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800602
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울특별시 중구 명동길 61) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제59기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 이사회 소집에 대한 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 : 감사위원회 구성에 대한 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 조동길 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이명길 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종일 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동길 | 1955-11 | 3 | 재선임 | '80 연세대 경제학 '92~'93 한솔제지 해외사업담당 대우이사 '94~'95 한솔제지 기획담당 상무 '96~'97 한솔제지 기획담당 부사장 '98~'01 한솔제지 부회장 '01~'12 한솔제지 대표이사 '02~現 한솔홀딩스 회장 |
| 이명길 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | '93 서울대 경영학 '93 한솔제지 입사 '12~'15 한솔그룹 경영기획실 재무RM팀장 '16~'23 한솔제지 경영지원본부장 '23~現 한솔홀딩스 CEO(사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | '93 고려대 경영학 '97 미국 워싱턴대 MBA '06 고려대 경영학박사 '92~'96 Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부 '98 EY한영회계법인 국제본부 '98~'00 한국씨티은행 기업여신심사팀 '02~'05 신한금융투자 기업금융본부 '05~'08 삼성화재 기업연금파트 '08~現 가톨릭대학교 경영학부 교수 '21~'23 스톤브릿지벤처스 사외이사 '21~'23 SK쉴더스 이사회 의장 겸 사외이사 '23~現 한화갤러리아 사외이사 | 한화갤러리아 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '93 고려대 경영학 '97 미국 워싱턴대 MBA '06 고려대 경영학박사 '92~'96 Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부 '98 EY한영회계법인 국제본부 '98~'00 한국씨티은행 기업여신심사팀 '02~'05 신한금융투자 기업금융본부 '05~'08 삼성화재 기업연금파트 '08~現 가톨릭대학교 경영학부 교수 '21~'23 스톤브릿지벤처스 사외이사 '21~'23 SK쉴더스 이사회 의장 겸 사외이사 '23~現 한화갤러리아 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800602
