의결권대리행사권유참고서류 2023-12-13 09:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231213000022
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 12월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 현대제철주식회사 주 소: 인천광역시 동구 중봉대로 63 전화번호: 031-510-2765 |
| 작 성 자: | 성 명: 구상모 부서 및 직위: IR팀, IR팀장 전화번호: 031-510-2765 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 현대제철주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.12.13 | 라. 주주총회일 | 2023.12.28 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.12.18 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
(단위 : 주, %)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
현대제철 | 보통주 | 1,900,046 | 1.42 | 본인 | 자기주식 (의결권 제한) |
※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2023년 12월 4일 임시주주총회 권리주주확정일 기준임
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주, %)
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기아 | 최대주주 | 보통주 | 23,049,159 | 17.27 | 최대주주 | - |
| 현대자동차 | 계열회사 | 보통주 | 9,173,595 | 6.87 | 계열회사 | - |
| 정몽구 | 기타 | 보통주 | 15,761,674 | 11.81 | 기타 | - |
| 서강현 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 김원진 | 등기임원 | 보통주 | 1,200 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 유정한 | 등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 장금주 | 등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 47,989,628 | 35.96 | - | - | |
※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2023년 12월 4일 임시주주총회 권리주주확정일 기준임.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강형욱 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
| 남서우 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
| 한상우 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.13 | 2023.12.18 | 2023.12.28 | 2023.12.28 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 4일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원 |
| 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 현대제철주식회사 | https://www.hyundai-steel.com | 투자정보 → 전자공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 28일 오전10시 |
| 장 소 | 인천 중구 제물량로 217, 베스트웨스턴 하버파크호텔 2층 그랜드볼룸 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023.12.18 9시 ~ 2023.12.27 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서강현 | 1968.01.05. | 사내이사 | 해당없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서강현 | 현대제철 사장 | 2023.11 ~ 현재 | 현대제철 사장 | - |
| 2021 ~ | 현대자동차 기획재경본부장 | |||
| 2019 ~ | 현대제철 재경본부장 | |||
| 2015 ~ | 현대자동차 회계관리실장 | |||
| 2013 ~ | 현대자동차 경영관리실장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서강현 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
○ 서강현 사내이사 후보자 이러한 후보자의 경험과 역량을 바탕으로 앞으로 당사가 전개해 나갈 경영활동과 기업가치 제고에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다. |
확인서
확인서_서강현 |
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