정기주주총회결과 (제59기) 2023-03-22 15:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800550
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,709,846 | - 매출액 | 2,463,759 | |
| - 부채총계 | 415,627 | - 영업이익 | 404,311 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 146,159 | ||
| - 자본총계 | 2,294,219 | *주당순이익(원) | 5,738 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,511,638 | - 매출액 | 2,461,065 | |
| - 부채총계 | 407,361 | - 영업이익 | 406,389 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 386,539 | ||
| - 자본총계 | 2,104,277 | *주당순이익(원) | 15,176 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 89,145,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 감사위원회 위원 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제59기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 3,500원) → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 김우찬 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제2-2호 : 사외이사 윤혜정 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤규선 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤혜정 선임의 건 (감사위원 1명) → 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우찬 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 2021.~現 롯데정밀화학 ESG경영본부장 2020.~2021. 롯데정밀화학 경영지원본부장 2019.~2020. 롯데케미칼 기초소재 HR담당 2017.~2019. 롯데케미칼 HR부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤규선 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 2023.~現 현대렌탈서비스 부회장 2022.~2023. 하나캐피탈 자문위원 2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사 2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장 | - |
| 윤혜정 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 2013.~現 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수 2015.~現 산림청 KS 표준 목재·제지분야 펄프·제지 전문위원 2019.~2022. 중국 Qilu University of Technology 겸임교수 2015.~2017.농림축산식품부 농림식품과학 기술위원 2013.~2016.산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 | 한솔제지(주) (사외이사) ('23.3.22.선임예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤규선 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.~現 현대렌탈서비스 부회장 2022.~2023. 하나캐피탈 자문위원 2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사 2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장 |
| 윤혜정 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013.~現 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수 2015.~現 산림청 KS 표준 목재·제지분야 펄프·제지 전문위원 2019.~2022. 중국 Qilu University of Technology 겸임교수 2015.~2017. 농림축산식품부 농림식품과학 기술위원 2013.~2016. 산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800550
