정기주주총회결과 2024-03-29 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329804413
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 860,873 | - 매출액 | 134,407 | |
| - 부채총계 | 143,756 | - 영업이익 | 2,392 | ||
| - 자본금 | 6,640 | - 당기순이익 | 10,428 | ||
| - 자본총계 | 717,117 | *주당순이익(원) | 9,283 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 842,478,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 : 오용근(신규선임), 황태영(신규선임) 기타비상무이사 1명 선임 : 임병욱(신규선임) 사외이사 2명 선임 : 김재필(신규선임), 류충렬(신규선임/분리선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 오용근 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 황태영 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 임병욱 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 김재필 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 류충렬 사외이사(감사위원) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오용근 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | 現)태광산업(주) 지원본부장 |
| 황태영 | 1972-03 | 2 | 신규선임 | 現)태광산업(주) 기획실장 |
| 임병욱 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 前)대한화섬(주) 경영기획실장 現)태광산업(주) 산업소재영업담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재필 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 現)서울대학교 재료공학부 교수 | (주)태경비케이(사외이사) |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | 現)KAIST 경영대학 금융전문대학원 교수 | LG전자(사외이사 / 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)KAIST 경영대학 금융전문대학원 교수 現)LG전자 사외이사/감사위원 |
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