주주총회소집결의 2024-03-12 18:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801570
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 동호로 310, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 ※ 현금 배당(안) : 1주당 750원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오용근 제3-2호 의안 : 사내이사 황태영 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 임병욱 제3-4호 의안 : 사외이사 김재필 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 류충렬 사외이사(감사위원) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| (1) 제61기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오용근 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | (현) 태광산업 지원본부장 |
| 황태영 | 1972-03 | 2 | 신규선임 | (현) 태광산업 기획실장 |
| 임병욱 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | (현) 태광산업 산업용소재영업담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재필 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | (현) 서울대 재료공학부 교수 | (현) 태경비케이 사외이사 |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | (현) KAIST 금융대학원 교수 (현) 한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장 | (현) LG전자 사외이사/감사위원 (현) 흥국화재 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) KAIST 금융대학원 교수 (현) 한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장 (현) LG전자 사외이사/감사위원 (현) 흥국화재 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801570
