주주총회소집결의 2023-03-15 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315801709
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 동호로 310, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 ※ 현금 배당(안) : 1주당 750원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 홍영기, 제2-2호 의안 : 김정하 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 홍영기, 제3-2호 의안 : 김정하 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| (1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사정관 제37조 ③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. (2) 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍영기 | 1956-10 | 2 | 재선임 | (현)대한화섬(주) 사외이사 감사위원 (현)와이엔텍 감사 경찰공제회 이사장 서울지방경찰청장 | (현)와이엔텍 감사 |
| 김정하 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | (현)법무법인(유) 광장 고문 감사원 사무총장 | (현)법무법인(유) 광장 고문 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영기 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대한화섬(주) 사외이사 감사위원 (현)와이엔텍 감사 경찰공제회 이사장 서울지방경찰청장 |
| 김정하 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인(유) 광장 고문 감사원 사무총장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315801709
