주주총회소집결의 2024-02-20 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800646
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대한항공빌딩 5층 강당 (서울시 강서구 하늘길 260) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 최대주주등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제62기(2023.1.1 ∼ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조원태 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 표인수 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 허 윤 선임의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 표인수 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사인 감사위원 허 윤 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍영표 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원태 | 1976-01 | 3 | 재선임 | (2019 ~ 현재) 한진그룹 회장 (2019 ~ 현재) 한진칼 대표이사 (2019 ~ 현재) 대한항공 대표이사 회장 (2017 ~ 2019) 대한항공 대표이사 사장 (2016 ~ 2017) 대한항공 대표이사 총괄 부사장 (2014 ~ 2016) 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표인수 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | (2012 ~ 현재) 상해 국제경제무역중재위원회 중재위원 (1997 ~ 현재) 법무법인(유한) 태평양 미국변호사 (2014 ~ 2020) LG생활건강 사외이사 (2013 ~ 2019) 잉크테크 사외이사 (2005 ~ 2014) 유한양행 사외이사 (1996 ~ 1997) 통상산업부 아주통상1과 과장 | - |
| 허윤 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | (2004 ~ 현재) 서강대 국제대학원 교수 (2020 ~ 현재) 하나금융지주 사외이사 (2020 ~ 2022) 서강대 국제대학원 원장 (2020 ~ 2022) 기획재정부 정책성과 평가위원회 위원 (2018 ~ 2019) 한국국제통상학회장 (2017 ~ 2019) 한국경제학회 이사 (2017 ~ 2019) 수출입은행 운영위원회 민간위원 (2016 ~ 2018) 기획재정부 국제금융발전심의회 국제협력분과위원장 (2015 ~ 2017) 국민경제자문위원회 위원 | 하나금융지주 사외이사 |
| 홍영표 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | (2021 ~ 현재) 딜로이트안진 회계법인 전문위원 (2015 ~ 2018) 한국수출입은행 전무이사 (수석부행장) (2015 ~ 2018) 여신위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 인사위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 리스크관리위원회 위원 (2014 ~ 2015) 한국수출입은행 기업금융본부장 (부행장) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표인수 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2012 ~ 현재) 상해 국제경제무역중재위원회 중재위원 (1997 ~ 현재) 법무법인(유한) 태평양 미국변호사 (2014 ~ 2020) LG생활건강 사외이사 (2013 ~ 2019) 잉크테크 사외이사 (2005 ~ 2014) 유한양행 사외이사 (1996 ~ 1997) 통상산업부 아주통상1과 과장 |
| 허윤 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2004 ~ 현재) 서강대 국제대학원 교수 (2020 ~ 현재) 하나금융지주 사외이사 (2020 ~ 2022) 서강대 국제대학원 원장 (2020 ~ 2022) 기획재정부 정책성과 평가위원회 위원 (2018 ~ 2019) 한국국제통상학회장 (2017 ~ 2019) 한국경제학회 이사 (2017 ~ 2019) 수출입은행 운영위원회 민간위원 (2016 ~ 2018) 기획재정부 국제금융발전심의회 국제협력분과위원장 (2015 ~ 2017) 국민경제자문위원회 위원 |
| 홍영표 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2021 ~ 현재) 딜로이트안진 회계법인 전문위원 (2015 ~ 2018) 한국수출입은행 전무이사 (수석부행장) (2015 ~ 2018) 여신위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 인사위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 리스크관리위원회 위원 (2014 ~ 2015) 한국수출입은행 기업금융본부장 (부행장) |
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