정기주주총회결과 2023-03-22 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800664
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 28,997,701 | - 매출액 | 14,096,095 | |
| - 부채총계 | 19,705,241 | - 영업이익 | 2,830,587 | ||
| - 자본금 | 1,846,657 | - 당기순이익 | 1,729,503 | ||
| - 자본총계 | 9,292,460 | *주당순이익(원) | 4,787 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,065,730 | - 매출액 | 13,412,725 | |
| - 부채총계 | 18,840,106 | - 영업이익 | 2,883,641 | ||
| - 자본금 | 1,846,657 | - 당기순이익 | 1,779,643 | ||
| - 자본총계 | 9,225,624 | *주당순이익(원) | 4,931 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 800 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 277,054,095,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | 2.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 73 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 6 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제61기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 우기홍 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3-2호 : 사내이사 유종석 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3-3호 : 사외이사 정갑영 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3-4호 : 사외이사 박현주 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 박현주 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본 보통주 주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-20 주주총회소집결의 2023-02-20 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우기홍 | 1962-12 | 3 | 재선임 | - 2019 ~ 현재 : 대한항공 대표이사 사장 - 2017 ~ 2019 : 대한항공 대표이사 부사장 - 2016 ~ 2019 : 대한항공 경영전략본부장 - 2014 ~ 2016 : 대한항공 여객사업본부장 |
| 유종석 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | - 2023 ~ 현재 : 대한항공 안전보건 총괄 겸 Operation 부문 부사장(CSO) - 2022 ~ 2023 : 대한항공 아시아나 인수통합 기술부문 총괄 겸 Recovery 추진 Operation부문 담당 - 2019 ~ 2022 : 한국공항 대표이사 - 2018 ~ 2019 : 대한항공 환경건설관리부 담당 겸 자재부 총괄 - 2017 ~ 2018 : 대한항공 환경건설관리부 담당 - 2016 ~ 2017 : 평창조직위원회 파견 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 재선임 | - 2018 ~ 현재 : CJ대한통운 사외이사 - 2017 ~ 2020 :SK브로드밴드 사외이사 - 2016 ~ 현재 : 연세대 명예(특임)교수 - 2016 ~ 2019 :산업통상자원부 사업재편심의위원장 | CJ대한통운 사외이사 |
| 박현주 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - 2020 ~ 현재 : 뉴욕멜론은행 한국대표 - 2019 ~ 2020 : SC제일은행 고문 - 2016 ~ 2019 : SC제일은행 커머셜기업총괄본부 부행장보 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현주 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020 ~ 현재 : 뉴욕멜론은행 한국대표 - 2019 ~ 2020 : SC제일은행 고문 - 2016 ~ 2019 : SC제일은행 커머셜기업총괄본부 부행장보 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전기통신사업 | 기내 인터넷 서비스 운영을 위한 정관 내 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800664
