주주총회소집결의 2023-02-20 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800867
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대한항공빌딩 5층 강당 (서울시 강서구 하늘길 260) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 최대주주등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제61기(2022.1.1 ∼ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 우기홍 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 유종석 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 정갑영 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 박현주 선임의 건 라. 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 박현주 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우기홍 | 1962-12 | 3 | 재선임 | (2019~현재)대한항공 대표이사 사장 (2017~2019)대한항공 대표이사 부사장 (2016~2019)대한항공 경영전략본부장 |
| 유종석 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | (2023~현재)대한항공 안전보건 총괄 겸 Operation 부문 부사장(CSO) (2022~2023)대한항공 아시아나 인수통합 기술부문 총괄 겸 Recovery 추진 Operation부문 담당 (2019~2022)한국공항 대표이사 (2018~2019)대한항공 환경건설관리부 담당 겸 자재부 총괄 (2017~2018)대한항공 환경건설관리부 담당 (2016~2017)평창조직위원회 파견 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 재선임 | (2018~ 현재)CJ대한통운 사외이사 (2017~2020)SK브로드밴드 사외이사 (2016~ 현재)연세대 명예(특임)교수 (2016~2019)산업통상자원부 사업재편심의위원장 | CJ대한통운 사외이사 |
| 박현주 | 1967-07 | 3 | 재선임 | (2020~현재)뉴욕멜론은행 한국대표 (2019~2020)SC제일은행 고문 (2016~2019)SC제일은행 커머셜기업총괄본부 부행장보 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현주 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2020~현재)뉴욕멜론은행 한국대표 (2019~2020)SC제일은행 고문 (2016~2019)SC제일은행 커머셜기업총괄본부 부행장보 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전기통신사업 | 기내 인터넷 서비스 운영을 위한 정관 내 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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