정기주주총회결과 2024-03-28 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803128
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,170,303 | - 매출액 | 1,192,915 | |
| - 부채총계 | 593,512 | - 영업이익 | 147,514 | ||
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 126,591 | ||
| - 자본총계 | 576,790 | *주당순이익(원) | 16,929 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 988,416 | - 매출액 | 1,098,040 | |
| - 부채총계 | 467,456 | - 영업이익 | 154,834 | ||
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 116,728 | ||
| - 자본총계 | 520,960 | *주당순이익(원) | 15,651 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,662,068,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 4명 감사위원 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제63기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 이사회의 소집 통지 기한 변경(정관 제36조) ▶원안대로 가결 ㆍ제2-2호 의안 : 배당기준일 변경 등 (정관 제45조 및 제45조의2, 부칙) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 ▶원안대로 가결 ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 한세혁 선임의 건 ▶원안대로 가결 ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건 ▶원안대로 가결 ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 강소엽 선임의 건 ▶원안대로 가결 ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 남판우 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김인수 선임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ㆍ제5-1호 의안 : 감사위원 정무식 선임의 건 ▶원안대로 가결 ㆍ제5-2호 의안 : 감사위원 남판우 선임의 건 ▶원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - (現) 삼양식품 부회장 - 이화여대 사회사업학 졸업 |
| 한세혁 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - (現) 삼양식품 구매/SCM 본부장 - 한양대 경제학 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정무식 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - (現) 법무법인 세온 대표 변호사 - (前) 법무법인 공감파트너스 변호사 - 고려대 법학 졸업 | (주)나노시스템(사외이사) |
| 강소엽 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - (現) HSG 휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장 - 연세대 언론홍보대학원 졸업 | - |
| 김인수 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | - (現) 한미회계법인 파트너/상무이사 - (前) 삼일회계법인감사담당 - 서울대 경영학 학사 | (주)디이엔티(비상근감사) |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | - (現) 김·장 법률사무소 - (前) 중부지방국세청 징세송무국장 - 서울대 농경제학과 학사, 행정학과 석사 - 미국 사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사 | 삼양홀딩스(주)(사외이사, 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정무식 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 법무법인 세온 대표 변호사 - (前) 법무법인 공감파트너스 변호사 - 고려대 법학 졸업 |
| 김인수 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 한미회계법인 파트너/상무이사 - (前) 삼일회계법인 감사담당 - 서울대 경영학 학사 |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 김·장 법률사무소 - (前) 중부지방국세청 징세송무국장 - 서울대 농경제학과 학사, 행정학과 석사 - 미국 사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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