주주총회소집결의 2023-10-06 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231006800402
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-10-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품빌딩 1층 대강의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건 ˙제2-2호 의안 : 사내이사 장석훈 선임의 건 - 제3호 의안 :임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주권리에 관한 사항 1) 기준일: 2023년 08월 31일 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이.며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 임시주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명진 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 노어노문학과 학사 - (前) CJ제일제당 - (前) 셈마케팅 본부장 - (前) 남양유업 마케팅 본부장 상무 - (現) 삼양식품 마케팅/신성장본부장 |
| 장석훈 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학부 학사 - (前) 삼일회계법인 공인회계사 - (前) 위메프 최고재무책임자(CFO) - (現) 삼양식품 경영지원본부장 |
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