주주총회소집결의 2023-02-23 11:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800212
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 관리사무실 회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제62기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건 제1호 의안 : 제62기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 배당계획 : 현금배당 350원/주 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 백승호 선임의 건 - 제4-2호 : 사내이사 백승열 선임의 건 - 제4-3호 : 사외이사 방용원 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원 방용원 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 이사보수 한도액 20억원 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승호 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (現)대원제약(주) 대표이사 회장 |
| 백승열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | (現)대원제약(주) 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방용원 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 산동회계법인 삼정회계법인 법무법인 하나 한영회계법인 부회장 (現)코스맥스㈜ 감사 | 코스맥스㈜ 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방용원 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 산동회계법인 삼정회계법인 법무법인 하나 한영회계법인 부회장 (現)코스맥스㈜ 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800212
