주주총회소집결의 2024-02-28 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228801244
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제81기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 서민석 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 박정훈 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 임성우 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민석 | 1943-06 | 2 | 재선임 | 동일방직(주) 대표이사 회장 디아이동일(주) 회장(現) |
| 박정훈 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | (주)디아이비즈 부장 (주)디아이비즈 이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성우 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 법무법인 광장 변호사(現) | - |
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