정기주주총회결과 2023-03-17 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800985
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 88,224,256 | - 매출액 | 25,784,423 | |
| - 부채총계 | 77,182,707 | - 영업이익 | 1,606,141 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 1,283,702 | ||
| - 자본총계 | 11,041,549 | *주당순이익(원) | 30,113 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,856,871 | - 매출액 | 25,210,977 | |
| - 부채총계 | 76,041,739 | - 영업이익 | 1,524,131 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 1,141,385 | ||
| - 자본총계 | 10,815,132 | *주당순이익(원) | 26,850 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 13,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 13,805 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 586,644,726,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.4 | |||
| 종류주식 | 8.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(신규선임 1) - 사외이사 2명(신규선임 2) - 감사위원회 위원 1명 (사외이사 신규선임 1) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제73기(2022.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 김소영(임기 3년) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 ·제3-2-1호 : 김준하(임기 3년) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 박진회(임기 3년) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표상 매출액은 '영업수익'임 - 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) 제2항에 따른 '주기적 감사인 지정'에 의해 증권선물위원회가 지정한 안진회계법인을 '23~'25년 외부감사인으로 선임함 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준하 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 1994 삼성화재 입사 - 2010 삼성화재 기획파트장 - 2015 삼성화재 제휴사업부장 - 2018 삼성화재 기획1팀장(상무) - 2020 삼성화재 전략영업마케팅팀장(상무) - 2022 (현)삼성화재 경영지원실장(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김소영 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - 1987 사법시험 수석합격 (제29회) - 2011 서울중앙지방법원 부장판사 - 2012 대전고등법원 부장판사 - 2012 대법원 대법관 - 2017 법원행정처 처장 - 2019 한국사회법률문제 연구소 소장 - 2020 법무법인(유한) 케이에이치엘 대표변호사 - 2021 (현)한국신문윤리 위원회 위원장 - 2022 (현)김앤장 법률사무소 변호사 - 2022 (현)재단법인 나은 이사장 | - |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | - 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 (현)중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유 포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사 | SK이노베이션 사외이사 ('22년 3월 ~ '25년 3월) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 (현)중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800985
