주주총회소집결의 2023-02-22 18:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800928
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제73기(2022.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 김소영(임기 3년) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 ·제3-2-1호 : 김준하(임기 3년) ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 박진회(임기 3년) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준하 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 1994 삼성화재 입사 - 2010 삼성화재 기획파트장 - 2015 삼성화재 제휴사업부장 - 2018 삼성화재 기획1팀장(상무) - 2020 삼성화재 전략영업마케팅팀장(상무) - 2022 (현)삼성화재 경영지원실장(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김소영 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - 1987 사법시험 수석합격 (제29회) - 2011 서울중앙지방법원 부장판사 - 2012 대전고등법원 부장판사 - 2012 대법원 대법관 - 2017 법원행정처 처장 - 2019 한국사회법률문제 연구소 소장 - 2020 법무법인(유한) 케이에이치엘 대표변호사 - 2021 (현)한국신문윤리 위원회 위원장 - 2022 (현)김앤장 법률사무소 변호사 - 2022 (현)재단법인 나은 이사장 | - |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | - 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지추진 위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 (현)중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유 포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사 | SK이노베이션 사외이사 ('22년 3월~'25년 3월) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 (현)중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유 포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800928
