주주총회소집결의 2023-03-15 14:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315800730
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | KR모터스 주식회사 대회의실 (경남 창원시 성산구 완암로 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 :제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 2명) -제2-1호:사내이사 고재철 (신규선임) -제2-2호:사내이사 이승기 (재선임) 제3호 의안 :감사 선임의 건 -제3-1호:비상근감사 홍주현 (신규선임) 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승기 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 1989~2008년 한화생명 인사부장 2008~ 현재 LVMC 인사총괄부사장 |
| 고재철 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 2017~2019년 삼일회계법인 2020~2022년 제이앤인베스트먼트 대표 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍주현 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2005년 ~ 2012년:삼일회계법인 Assurance 본부 및 Deal Business 본부 근무 2013년~현재:대성삼경회계법인 3본부 근무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315800730
