정기주주총회결과 2024-03-29 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904056
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,151 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 14,045 | - 영업이익 | -53,502 | ||
| - 자본금 | 2 | - 당기순이익 | -52,635 | ||
| - 자본총계 | 78,105 | *주당순이익(원) | -2,664 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,511 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 15,655 | - 영업이익 | -55,617 | ||
| - 자본금 | 2 | - 당기순이익 | -53,404 | ||
| - 자본총계 | 74,856 | *주당순이익(원) | -2,702 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - Luke Yun Suk Oh 선임 - 기타비상무이사 1명 - 홍성준 선임 - 사외이사 1명 - 강중구 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 2023 회계연도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 기본 정관 및 부속 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 Luke Yun Suk Oh 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3-2호 : 기타비상무이사 홍성준 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3-3호 : 사외이사 강중구 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안: 감사 김선민 재선임의 건 -> 정족수 미달로 부결 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) -> 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) -> 원안대로 가결 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) -> 원안대로 가결 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2.당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시한 기준년도 평균/연말 매매기준환율을 적용하여 산정한 것입니다. ①당해사업연도 적용환율 - 재무현황 1,289.40/USD (2023년 12월 31일 환율) 적용 - 손익항목 1,305.41/USD (2023년 평균환율) 적용 3. 한국거래소에 상장된 당사의 증권예탁증권(DR)은 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 따라서 DR당 순손실은 별도 및 연결 기준 각각 533원, 540원 입니다. 4. 제4호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 감사 선임시까지 업무를 수행할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-09-27 주식매수선택권부여에관한신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성준 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 現 (주)제넥신 CEO 前 한독 CFO, 로킷헬스케어 COO/CFO |
| Luke Yun Suk Oh | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 現 (주)네오이뮨텍 사장 前 FDA Senior Staff Fellow, 삼성바이오에피스 임상운영총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강중구 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 現 JLK Yoonsung LLP 회계법인 파트너 前 LS MnM (구, LS_Nikko 동제련) 재경부문장, PwC Consulting 재무분야 컨설팅 파트너 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선민 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 Worthington Financial Partners, Financial Professional 前 삼천리 및 삼천리ES 전무이사 |
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