주주총회소집결의 2024-03-14 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902150
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 (지하1층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 : 2023 회계연도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 기본 정관 및 부속 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 Luke Yun Suk Oh 선임의 건 제 3-2호 : 기타비상무이사 홍성준 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 강중구 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 김선민 재선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당 사는 NeoImmuneTech Inc. 및 한국예탁결제원간 2020년 7월 22일 체결한 예탁계약서 제16조1항에 의거하여 증권예탁증권 (KDR) 기준일 현재 (2023년 12월 31일) 한국예탁결제원의 소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 주주를 기준으로 당 사 주주총회에 주주 소유자분들을 소집합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성준 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 現 (주)제넥신 CEO 前 한독 CFO ,로킷헬스케어 COO/CFO |
| Luke Yun Suk Oh | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 現 (주)네오이뮨텍 사장 前 FDA Senior Staff Fellow, 삼성바이오에피스 임상운영총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강중구 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 現 JLK Yoonsung LLP 회계법인 파트너 前 LS MnM (구, LS_Nikko 동제련) 재경부문장, PwC Consulting 재무분야 컨설팅 파트너 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선민 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 Worthington Financial Partners, Financial Professional 前 삼천리 및 삼천리ES 전무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902150
