정기주주총회결과 2023-03-31 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902496
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,973 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 17,939 | - 영업이익 | -52,350 | ||
| - 자본금 | 2 | - 당기순이익 | -64,168 | ||
| - 자본총계 | 122,034 | *주당순이익(원) | -3,243 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,865 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 20,176 | - 영업이익 | -58,182 | ||
| - 자본금 | 2 | - 당기순이익 | -60,405 | ||
| - 자본총계 | 119,689 | *주당순이익(원) | -3,059 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 - 우정원 재선임 - 사외이사 1명 - 강진형 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 2022 회계연도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 재선임의 건 제 2-1호 : 기타비상무이사 우정원 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2-2호 : 사외이사 강진형 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) -> 원안대로 가결 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) -> 원안대로 가결 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2.당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시한 기준년도 평균/연말 매매기준환율을 적용하여 산정한 것입니다. ①당해사업연도 적용환율 - 재무현황 1,267.30/USD (2022년 12월 31일 환율) 적용 - 손익항목 1,291.95/USD (2022년 평균환율) 적용 3. 한국거래소에 상장된 당사의 증권예탁증권(DR)은 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 따라서 DR당 순손실은 별도 및 연결 기준 각각 649원, 612원 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회소집결의 2022-09-30 주식매수선택권부여에관한신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우정원 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 現 (주)제넥신 사내이사 前 서울성모병원 연구교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강진형 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 現 서울성모병원 내과학교실 교수 前 강남성모병원 내과학교실 부교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902496
