정기주주총회결과 2023-09-26 14:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230926800221
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 8 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 741,600 | - 매출액 | 161 | |
| - 부채총계 | 195,365 | - 영업이익 | -69,572 | ||
| - 자본금 | 589,604 | - 당기순이익 | -2,858 | ||
| - 자본총계 | 546,234 | *주당순이익(원) | 1,468 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 552,394 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 37,295 | - 영업이익 | -20,696 | ||
| - 자본금 | 589,604 | - 당기순이익 | 28,451 | ||
| - 자본총계 | 515,099 | *주당순이익(원) | 2,367 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1. 제8기(2022.07.01 ~ 2023.06.30)재무제표 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 사외이사 방규호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-2호: 사외이사 Ong Kang Lin 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원 선임의 건 제2-1호: 감사위원 방규호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호: 감사위원 Ong Kang Lin 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 제9기 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 제8기 사외이사 보수지급 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건 제6-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 ☞ 원안대로 가결 제6-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-09-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-06-15 기타 경영사항(자율공시)(제8기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) 2023-09-11 주주총회소집결의 2023-09-11 주주총회소집공고 2023-09-18 감사보고서 제출 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방규호 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | '20.01~현재 Prestige Biopharma Limited 기타비상무이사 '18.03~현재 경상국립대학교 제약공학과 교수 '14.10~'17.10 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산 센터장 '00 충남대학교 대학원 미생물학 박사 | - |
| Ong Kang Lin | 1978-07 | 3 | 신규선임 | '23~현재 LUYE MEDICAL GROUP 재무이사 '22~'23 DOCQUITY 재무이사 '15~'18 SIS ASSET MANAGEMENT CEO '08 THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 학사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방규호 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '20.01~현재 Prestige Biopharma Limited 기타비상무이사 '18.03~현재 경상국립대학교 제약공학과 교수 '14.10~'17.10 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산 센터장 '00 충남대학교 대학원 미생물학 박사 |
| Ong Kang Lin | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '23~현재 LUYE MEDICAL GROUP 재무이사 '22~'23 DOCQUITY 재무이사 '15~'18 SIS ASSET MANAGEMENT CEO '08 THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 학사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230926800221
