정기주주총회결과 2023-03-31 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903261
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,203 | - 매출액 | 43,374 | |
| - 부채총계 | 13,520 | - 영업이익 | -1,475 | ||
| - 자본금 | 2,434 | - 당기순이익 | -1,048 | ||
| - 자본총계 | 35,683 | *주당순이익(원) | -54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 2명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안 : 제19기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제2호 의안 : 델라웨어주 법인으로의 전환 및 본점 등록지 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제3호 의안 : 기본 정관 및 부속정관 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 4-1.사내이사 홍수 선임의 건 (Class I) → 원안대로 승인 가결 4-2.기타비상무이사 서정선 선임의 건(Class I) → 원안대로 승인 가결 4-3. 기타비상무이사 안철우 선임의 건(Class II) → 원안대로 승인 가결 4-4. 사외이사 정한성 선임의 건(Class II) → 원안대로 승인 가결 4-5. 사외이사 김미례 선임의 건(Class II) → 원안대로 승인 가결 * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다. - 2022.12.31 기준 환율 : 1,267.30원/$ - 2022년 연간 평균 환율 : 1,291.95원/$ | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-03 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍수 | 1980-06 | 2024년정기주주총회까지 | 재선임 | * 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO * Johns Hopkins University, Postdoctoral Fellow * Macrogen, Inc., Life Science Institute, Researcher |
| 서정선 | 1952-06 | 2024년정기주주총회까지 | 재선임 | * 현재) 마크로젠 회장 * 현재) 분당서울대학교병원 석좌교수 * 한국바이오협회 회장 * 서울대학교 의대 교수 |
| 안철우 | 1956-09 | 2025년정기주주총회까지 | 재선임 | * 현재) UT Southwestern Medical Center 교수 * University of Texas Medical School |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정한성 | 1952-08 | 2025년 정기 주주총회까지 | 신규선임 | * 현재) 삼덕회계법인 * 삼화회계법인 파트너 * 안진회계법인 세무담당 파트너 * 삼일회계법인 | - |
| 김미례 | 1951-08 | 2025년 정기 주주총회까지 | 신규선임 | * 현재) Children's Hospital of Philadelphia, Attending Physician * Virtua(West Jersey) Hospital Neonatal Intensive Care Unit, In-House Pediatrician * Children's Seashore House, Attending Physician * Hospital of The University of Pennsylvania, Clinical Instructor * Children's Rehabilitation Hospital, Attending Physician * Thomas Jefferson University Hospital, Clinical Instructor * Albert Einstein Medical Center, Clinical Instructor * Temple University Hospital,Clinical Instructor | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903261
