정기주주총회결과 2023-03-28 15:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900979
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,890 | - 매출액 | 9,456 | |
| - 부채총계 | 18,401 | - 영업이익 | -16,303 | ||
| - 자본금 | 3 | - 당기순이익 | -11,136 | ||
| - 자본총계 | 91,489 | *주당순이익(원) | -840 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - (비상근)사내이사 한성수 재선임 - (비상근)사외이사 이선주 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 1호 의안 : 제24기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 한성수 선임 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이선주 선임 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 (김영준) → 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성수 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - PhD, Nuclear Engineering, University of California, Berkeley, CA('93) - Eastman Chemical Company,Technology Director('14~'17) - 코오롱인더스트리 미래기술원장('18 ~ 현재) - Kolon TissueGene, Inc. 대표이사('20.03 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선주 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의과대학 ('92) - 중앙대학교 의학과 의학박사('08) - 건국대학교 의과대학 부인종양학과 교수('16~ 현재) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대 전자공학('91) - Young Enterprise System, Inc(99년~'16년) - Kolon TissueGene, Inc. 감사('17년 ~ 현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900979
