주주총회소집결의 2023-03-13 14:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900385
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡동로110, 원앤온리 타워 2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제24기 (2022.01.01~20022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 한성수 사내이사 - 제2-2호 의안 : 이선주 사외이사 ○ 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건(김영준) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2023년 3월 12일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 시간 기준 2023년 3월 13일임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성수 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - PhD, Nuclear Engineering, University of California, Berkeley, CA('93) - Advanced Technology Materials, Inc. Senior Vice President('11~'13 - Eastman Chemical Company,Technology Director('14~'17) - 코오롱인더스트리 미래기술원장('18 ~ 현재) - Kolon TissueGene, Inc. 대표이사('20 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선주 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의과대학('92) - 중앙대학교 의학과 의학박사('08) - 건국대학교 의과대학 부인종양학과 교수(‘16~ 현재) | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대 전자공학('91) - Young Enterprise System, Inc.('99~'16) - Kolon TissueGene, Inc.('17~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900385
