정기주주총회결과 2023-03-24 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901486
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,490 | - 매출액 | 110,105 | |
| - 부채총계 | 17,766 | - 영업이익 | 4,709 | ||
| - 자본금 | 6,295 | - 당기순이익 | 6,735 | ||
| - 자본총계 | 94,724 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,376 | - 매출액 | 151,509 | |
| - 부채총계 | 42,349 | - 영업이익 | 9,882 | ||
| - 자본금 | 6,295 | - 당기순이익 | 7,265 | ||
| - 자본총계 | 93,027 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제8기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 조현철 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 김태호 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 기본정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현철 | 1982-12 | 2026년 정기주주총회까지 | 재선임 | 성균관대학교 화학과 석사 2010. 동우화인켐 2013.~現 ㈜코스메카코리아 2020.~現 잉글우드랩㈜ |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태호 | 1964-01 | 2026년 정기주주총회까지 | 재선임 | 연세대학교 경영학 학사 공인회계사 1990. 한영회계법인 2013.~現 바른세무회계사무소 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901486
