주주총회소집결의 2024-02-28 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900772
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16, 웰스바이오 빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 최영호 재선임의 건 제2-2호: 사내이사 이근형 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 기타 경영사항(자율공시)(제22기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 농화학과 졸업 한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 졸업 前) Princeton BioMeditech Corp., 연구소장(이사) 現) Access Bio, Inc. 대표이사 現) (주)비라이트인베스트먼트 대표이사 現) 웰스바이오(주) 공동대표이사 |
| 이근형 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 유전공학과 졸업 前) 우리들휴브레인(주) 대표이사 現) (주)팜젠사이언스 부회장 現) Access Bio, Inc. 사내이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900772
