[기재정정]주주총회소집결의 2023-11-29 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129900460
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-08 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정으로 인한 정정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내용 추후확정) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(세부내용 추후확정) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(세부내용 추후확정) 제5호 의안 : 이사회에 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 | 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 및 감사위원회선임 투표제도 등 변경) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호의안: 사외이사 천양(ChenYang) 신규선임의 건 제2-2호의안: 사외이사 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안: 감사위원회 위원 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건 제3-2호의안: 감사위원회 위원 김호진 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 천양(ChenYang) 신규선임의 건 제4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건 제4-3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호진 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건 제5-1호의안: 감사위원회 위원장 천양(ChenYang) 신규선임의 건 제6호 의안: 이사회에 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 회의실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 및 감사위원회선임 투표제도 등 변경) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호의안: 사외이사 천양(ChenYang) 신규선임의 건 제2-2호의안: 사외이사 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안: 감사위원회 위원 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건 제3-2호의안: 감사위원회 위원 김호진 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 천양(ChenYang) 신규선임의 건 제4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건 제4-3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호진 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건 제5-1호의안: 감사위원회 위원장 천양(ChenYang) 신규선임의 건 제6호 의안: 이사회에 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2023년 제9기 윙입푸드홀딩스 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천양 （ChenYang） (중국) | 1984-03 | 3년 | 신규선임 | 2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트 2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저 2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저 2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장 2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장 2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장 2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장 2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO | 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO |
| 류난룽 （LiuNanLong） (중국) | 1981-12 | 3년 | 신규선임 | 2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계 2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계 2010.03~2012.02 러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사 2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사 2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄 2022.08~ 현재 루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사 | 루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천양 （ChenYang） (중국) | 1984-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트 2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저 2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저 2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장 2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장 2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장 2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장 2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO |
| 류난룽 （LiuNanLong） (중국) | 1981-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계 2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계 2010.03~2012.02 러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사 2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사 2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄 2022.08~ 현재 루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사 |
| 김호진 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2009.10~2010.07, 메리츠종금증권 근무 ㆍ2018.10~2023.03 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사 ㆍ2010.08~현재, 유진투자증권 부장 ㆍ2023.03~현재, 윙입푸드홀딩스 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129900460
