주주총회소집결의 2023-03-29 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900950
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-04-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 회의실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 왕정풍 사내이사 재선임의 건 2-2호의안: 김호진 사외이사 신규선임의 건 - 제3호의안: 감사 선임의 건 3-1호의안: 량리산 감사 재선임의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB - 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 - 제7호의안: 외부감사인 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕정풍 | 1982-06 | 3 | 재선임 | ㆍ2007.04-2007.12, 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임 ㆍ2008.04-2013.11, 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리 ㆍ2013.12-2014.11, 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리 ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄 ㆍ2016.12-현재, WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)이사 ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호진 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | ㆍ2009.10-2010.07, 메리츠종금증권 근무 ㆍ2010.08-현재, 유진투자증권 부장 ㆍ2018.10-현재, 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 량리산 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ1999.02-2006.12, 중산시 강산경공유한공사 회계보조 ㆍ2007.02-2010.12, 중산시 해방조명전기유한공사 주관회계 ㆍ2011.01-2014.11, 중산시 일가일상업체인유한공사 회계담당 ㆍ2015.01-2019.12, 광동장정전기그룹주식유한공사 재무총괄 ㆍ2020.04-현재, 윙입푸드홀딩스 감사 |
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