정기주주총회결과 2023-05-09 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230509900339
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,350 | - 매출액 | 38,856 | |
| - 부채총계 | 12,736 | - 영업이익 | 11,044 | ||
| - 자본금 | 72,290 | - 당기순이익 | 11,598 | ||
| - 자본총계 | 243,614 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 재선임의 건 (사외이사 2인) 2-1호 의안: 사외이사 하평 재선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안: 사외이사 우준지에 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-05-09 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당해 사업연도: 2022.01.01~2022.12.31 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 재무상태표: 181.44원/RMB(2022년 12월 31일 환율) 적용 (2) 손익계산서: 191.57원/RMB(2022년 평균환율) 적용 | |||||
| ※관련공시 | 2023-04-28 사업보고서(일반법인) 2023-04-27 감사보고서 제출 2023-04-17 주주총회소집공고 2023-04-17 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하평 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 2012.03~현재 온주시 정부 제안위원회 부주임 2017.11~현재 컬러레이 사외이사 | - |
| 우준지에 | 1984-08 | 3년 | 재선임 | 2014.08~현재 융창중국동남구역그룹 재무총괄 2020.04~현재 컬러레이 사외이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230509900339
