주주총회소집결의 2023-04-17 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230417900310
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-09 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 재선임의 건(사외이사 2인) 제2-1호 의안 : 사외이사 하평 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 우준지에 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 기준일: 2022년 12월 31일 - 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스로 인한 비자발급 및 자가격리 등의 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하평 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 2003.09 - 2007.07 선양건축대학교 회계학 2007.09 - 2010.01 중국건축제팔공정국 회계주관 2010.02 - 2014.08 항저우빈지앙부동산그룹 재무주관 2014.08 - 현재 융창중국동남구역그룹 재무총괄 | - |
| 우준지에 | 1984-08 | 3년 | 재선임 | 2003.1~2006.4:태순현 상무위원, 선전부장 2005.12~2007.12:공산당학교(성급) 통신교육학원 간부본과반 공공관리전공 지도 2006.4~2011.6:온주시 산계 수리센터 관리국 당위원회 위원, 부국장 2011.6~2012.3:온주시 수리국 국장 2012.3~현재:온주시 정부 제안위원회 부주임 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230417900310
