정기주주총회결과 2024-04-24 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240424900434
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 340,236 | - 매출액 | 177,853 | |
| - 부채총계 | 81,895 | - 영업이익 | -74,084 | ||
| - 자본금 | 202,001 | - 당기순이익 | -79,885 | ||
| - 자본총계 | 258,341 | *주당순이익(원) | -326 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제1-1호 의안 : 2023사업연도(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제1-2호 의안 : 2023사업연도(2023.01.01~2023.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 차이정왕 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10,000,000CNY) →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY) →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회에 대한 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 →원안대로 승인 제7호 의안 : 이사회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-04-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 180.84원/CNY(2023년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 184.22원/CNY(2023년도 평균환율) 적용 | |||||
| ※관련공시 | 2024-04-17 주주총회소집공고 2024-04-02 주주총회소집공고 2024-04-02 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차이정왕 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 2000.02~2003.05 호북동제당약업유한공사 대표이사 비서 2003.06~2005.07 복건동제당약방유한공사 대표이사 2005.09~2014.07 복건남평동춘약업유한공사 대표이사 2009.04~2014.02 복건해천약업과기발전유한공사 이사(총경리) 2010.08~현재 복건조농실업발전유한공사 대표이사 2014.02~현재 복건해천약업과기발전유한공사 대표이사 2015.04~현재 남평화장품상회 부회장 2015.07~현재 복건통호무역유한공사 대표이사 2015.08~현재 오가닉티코스메틱 대표이사 |
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